ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 страница

Продолжая свои преступные действия, в апреле 2014 года, но не позднее 08 апреля 2014 года, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, Боушева Е. В., действуя по предварительному сговору с Боушевым А. Ю. и Боушевым К. А., согласно разработанного плана, в соответствии с распределенными ролями и функциями, обратилась к ранее знакомой Махлычевой Г. Ф., с которой находилась в дружеских отношениях, к которой вошла в доверие, и стала склонять оформить на кредит на свое имя.

В ходе разговора Боушева Е. В. убедилась, что Махлычева Г. Ф. не способна правильно оценивать происходящие с ней юридически значимые факты и, умалчивая о своих истинных преступных целях, под предлогом расширения коммерческой деятельности ИП Боушева А. Ю. и поддержания ее в надлежащем виде, путем обмана и злоупотребляя доверием Махлычевой Г. Ф., введя её в заблуждение относительно фактических обстоятельств и последствий получения кредита, предложила заключить с использованием её паспортных данных кредитный договор с ЗАО «Райффайзенбанк».

При этом Боушева Е. В. заверила Махлычеву Г. Ф., что она, совместно с Боушевым А. Ю. и Боушевым К. А. самостоятельно разрешит обязательства перед указанной кредитной организацией – погасит кредит, не намереваясь в действительности исполнять указанные обещания. Махлычева Г. Ф., не зная об истинных намерениях Боушева А. Ю., Боушевой Е. В. и Боушева К. А., и заблуждаясь относительно фактических обстоятельств и последствий оформления кредита на своё имя, на данное предложение согласилась.

Получив согласие Махлычевой Г. Ф. на оформление кредита на её имя, Боушев А. Ю., Боушева Е. В. и Боушев К. А. приступили к реализации своего преступного плана.

После этого, также в апреле 2014 года, но не позднее 08 апреля 2014 года, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, Боушев А. Ю., Боушева Е. В. и Боушев К. А. организовали изготовление неустановленными в ходе следствия лицами трудовой книжки на имя Махлычевой Г. Ф., содержащей ложные сведения о её трудоустройстве с 13. 01. 2005 у ИП Золотовой М. Г. в должности заместителя руководителя, а также двух справок о доходах физического лица формы № 2-НДФЛ за 2013 год № 38 и за 2014 год № 18, датированных 24. 03. 2014, содержащих ложные сведения о размере заработной платы Махлычевой Г. Ф.

08 апреля 2014 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, Боушев А. Ю., действуя по предварительному сговору с Боушевой Е. В. и Боушевым К. А. согласно разработанного плана, в соответствии с распределенными ролями и функциями, с целью хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «Райффайзенбанк», на личном автомобиле «Hyundai Santa Fe», государственный регистрационный знак Н 917 НО 37, доставил Махлычеву Г. Ф. к операционному офису ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Иваново, ул. Палехская д. 10.

По пути следования к офису указанной кредитной организации, Боушев А. Ю. передал Махлычевой Г. Ф. изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах и содержащие ложные сведения две справки о доходах физического лица формы № 2-НДФЛ за 2013 год № 38 и за 2014 год № 18, датированные 24. 03. 2014, а также копию трудовой книжки на имя Махлычевой Г. Ф., с целью их последующего предоставления сотрудникам кредитного учреждения, обеспечив таким образом Махлычеву Г. Ф. необходимыми сведениями, предоставляющими возможность и создающими условия для заключения между гражданином и кредитной организацией кредитного договора.

После этого, Боушев А. Ю., действуя по предварительному сговору с Боушевой Е. В. и Боушевым К. А., согласно разработанного плана, в соответствии с распределенными ролями и функциями, проинструктировал Махлычеву Г. Ф. о сумме требуемого кредита - в размере не менее 400 000 рублей, а также о том, как вести себя в банке, как правильно с целью получения кредита отвечать на заданные сотрудниками банка вопросы. При этом Боушев А. Ю. сообщил Махлычевой Г. Ф. о том, что сотруднику банка она должна заявить о своем желании получить кредит в сумме 400 000 рублей и при заполнении анкеты указать недостоверные сведения о своём трудоустройстве у ИП Золотовой М. Г. в должности заместителя руководителя, а также размере годового дохода за 2013 год в сумме 799 600 рублей, а за 2014 год в сумме 207 000 рублей.

В тот же день, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено Махлычева Г. Ф. находясь в операционном офисе ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Иваново, ул. Палехская д. 10, будучи не осведомленной о действительных преступных намерениях Боушева А. Ю., Боушевой Е. В., Боушева К. А. и не имея личных намерений по хищению денежных средств данной кредитной организации, действуя по указанию Боушева А. Ю., заявила сотрудникам Банка о своем намерении получить кредит в размере 400 000 рублей и при этом, следуя инструктажу Боушева А. Ю., вводя в заблуждение кредитного специалиста банка, сообщила ложные сведения о своём трудоустройстве у ИП Золотовой М. Г. в должности заместителя руководителя, а также размере годового дохода за 2013 год в сумме 799 600 рублей, а за 2014 год в сумме 207 000 рублей. Данные недостоверные сведения Махлычева Г. Ф. подтвердила фиктивными справками о доходах физического лица формы № 2-НДФЛ за 2013 год № 38 и за 2014 год № 18, датированными 24. 03. 2014, а также копией трудовой книжки на имя Махлычевой Г. Ф., которые ранее получила от Боушева А. Ю.

На основании фиктивных сведений, которые Махлычева Г. Ф. по указанию Боушева К. А. сообщила кредитному специалисту банка, ей была одобрена заявка на получение кредита в размере 400 000 рублей, после чего 09. 04. 2014 в дневное время между ЗАО «Райффайзенбанк» и Махлычевой Г. Ф. заключен кредитный договор № PL20116239140408, согласно которого Банк предоставил заемщику денежные средства в сумме 400 000 рублей на срок 37 месяцев, то есть до 27. 04. 2017.

В тот же день 09. 04. 2014 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено Махлычева Г. Ф., находясь в операционном офисе ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Иваново, ул. Палехская д. 10 по адресу: г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 9/18, получила денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве кредита по кредитному договору № PL20116239140408от 09. 04. 2014.

Полученные денежные средства, а также комплект кредитных документов Махлычева Г. Ф. в тот же день, то есть 09. 04. 2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, у здания операционного офиса ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Иваново, ул. Палехская д. 10, передала Боушеву А. Ю.

Получив от Махлычевой Г. Ф. денежные средства в сумме 400 000 рублей Боушев А. Ю., Боушева Е. В. и Боушев К. А. их похитили. В последствии Боушев А. Ю. распределил похищенные денежные средства между собой, Боушевой Е. В. и Боушевым К. А., которыми они распорядились по своему усмотрению. При этом, в целях пресечь законные требования представителей ЗАО «Райффайзенбанк» о возврате денежных средств и убедить их в добросовестности своих намерений, а также в целях сокрытия преступной схемы, Боушев А. Ю., Боушева Е. В. и Боушев К. А. произвели в счет погашения кредита один платеж, не возмещающий полную сумму кредита.

Продолжая свои преступные действия, в апреле 2014 года, но не позднее 14 апреля 2014 года, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, Боушев А. Ю., действуя по предварительному сговору с Боушевой Е. В. и Боушевым К. А. согласно разработанного плана, в соответствии с распределенными ролями и функциями, обратился к ранее знакомому Гусеву А. Ю. с которым находился в дружеских отношениях, к которому вошёл в доверие, и стал склонять оформить кредит на свое имя.

В ходе разговора Боушев А. Ю. убедился, что Гусев А. Ю. не способен правильно оценивать происходящие с ним юридически значимые факты и, умалчивая о своих истинных преступных целях, под предлогом расширения своей коммерческой деятельности и поддержания ее в надлежащем виде, путем обмана и злоупотребляя доверием Гусева А. Ю., введя его в заблуждение относительно фактических обстоятельств и последствий получения кредита, предложил заключить с использованием его паспортных данных кредитный договор с ЗАО «Банк Русский Стандарт».

При этом Боушев А. Ю. заверил Гусева А. Ю., что он, совместно с Боушевой Е. В. и Боушевым К. А. самостоятельно разрешит обязательства перед указанной кредитной организацией – погасит кредит, не намереваясь в действительности исполнять указанные обещания. Гусев А. Ю., не зная об истинных намерениях Боушева А. Ю., Боушевой Е. В. и Боушева К. А., и заблуждаясь относительно фактических обстоятельств и последствий оформления кредита на своё имя, на данное предложение согласился.

Получив согласие Гусева А. Ю. на оформление кредита на его имя, Боушев А. Ю., Боушева Е. В. и Боушев К. А. приступили к реализации своего преступного плана.

14 апреля 2014 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, Боушев А. Ю., с целью последующего введения в заблуждение сотрудников ЗАО «Банк Русский Стандарт», убедил Гусева А. Ю. в добросовестности своих намерений по погашению кредита и отсутствии негативных последствий для него самого при предоставлении им кредитному эксперту Банка недостоверных данных о цели кредита – покупке мебели у ИП Боушева А. Ю. Также Боушев А. Ю. сообщил Гусеву А. Ю. о порядке предоставления кредита и о том, что по условиям ЗАО «Банк Русский Стандарт» документально подтверждать сведения о трудоустройстве и размере заработной платы заёмщика нет необходимости.

Также, Боушев А. Ю. действуя по предварительному сговору с Боушевой Е. В. и Боушевым К. А. согласно разработанного плана, в соответствии с распределенными ролями и функциями, проинструктировал Гусева А. Ю. о цели кредита – покупке мебели у ИП Боушева А. Ю., сумме требуемого кредита - в размере не менее 50 000 рублей, а также о том, как вести себя в банке, как правильно с целью получения кредита отвечать на заданные сотрудниками банка вопросы, обеспечив таким образом Гусева А. Ю. необходимыми сведениями, предоставляющими возможность и создающими условия для заключения между гражданином и кредитной организацией кредитного договора. Кроме этого, Боушев А. Ю. сообщил Гусеву А. Ю., что сотруднику банка он должен заявить о своем желании получить кредит в сумме не менее 50 000 рублей, и при заполнении анкеты заёмщика указать фиктивные сведения о своем трудоустройстве у ИП Смирнова П. В. и размере ежемесячного регулярного дохода (заработной платы) в сумме 34 000 рублей.

После этого, также 14 апреля 2014 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, Боушев К. А., действуя по предварительному сговору с Боушевым А. Ю. и Боушевой Е. В. согласно разработанного плана, в соответствии с распределенными ролями и функциями, с целью хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ОАО АКБ «Росбанк», на личном автомобиле «Ауди А4» регистрационный знак Н 858 МТ 37, доставил Гусева А. Ю. к точке экспресс кредитования ЗАО «Банк Русский Стандарт» по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Ленина д. 11.

В тот же день, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено Гусев А. Ю., находясь в точке экспресс кредитования ЗАО «Банк Русский Стандарт», по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Ленина д. 11, будучи не осведомленным о действительных преступных намерениях Боушева А. Ю., Боушевой Е. В., Боушева К. А. и не имея личных намерений по хищению денежных средств данной кредитной организации, действуя по указанию Боушева А. Ю., заявил сотрудникам Банка о своем намерении получить кредит в размере не менее 50 000 рублей на покупку мебели у ИП Боушева А. Ю., и при этом, следуя инструктажу Боушева А. Ю., вводя в заблуждение кредитного специалиста банка, сообщил ложные сведения о своём трудоустройстве у ИП Смирнова П. В. и размере своего ежемесячного дохода в виде заработной платы в сумме 34 000 рублей в месяц.

На основании фиктивных сведений, которые установлено Гусев А. Ю. по указанию Боушева А. Ю., сообщил кредитному специалисту банка, ему была одобрена заявка на получение кредита в размере 50 350 рублей, после чего 14. 04. 2014 в дневное время между ЗАО «Банк Русский Стандарт» и Гусевым А. Ю. заключен кредитный договор № 113016458, согласно которого Банк предоставил заемщику кредит в размере 50 350 рублей на срок 396 дней, то есть до 08. 05. 2015, для приобретения товаров у ИП Боушева А. Ю.

Комплект кредитных документов Гусев А. Ю., в тот же день, то есть 14. 04. 2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь у д. 3 по, ул. Рылеевская г. Кинешма, передал Боушеву К. А.

15 апреля 2014 года ЗАО «Банк Русский Стандарт», действуя в рамках заключенного с ИП Боушевым А. Ю. договора № 37-8-0000178914 «Об организации безналичных расчетов» от 06. 02. 2013, регулирующего безналичные расчеты между ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ИП Боушевым А. Ю., возникающие при кредитовании Банком покупателей, приобретающих товары в магазине ИП Боушева А. Ю., перечислил на расчетный счет № 40802810904020000009 ИП Боушева А. Ю., открытый в филиале ЗАО «Легион», расположенном по адресу: г. Иваново, пер. Пограничный д. 3, денежные средства в сумме 46 550 рублей, однако покупка мебели, которая послужила основанием предоставления кредита Гусеву А. Ю., осуществлена не была.

Получив перечисленные ЗАО «Банк Русский Стандарт» по кредитному договору, заключенному на имя Гусева А. Ю., денежные средства в сумме 46 550 рублей, Боушев А. Ю., Боушева Е. В. и Боушев К. А. их похитили. В последствии Боушев А. Ю. обналичил и распределил похищенные денежные средства между собой, Боушевой Е. В. и Боушевым К. А., которыми они распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, в апреле 2014 года, но не позднее 10 апреля 2014 года, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, Боушев А. Ю., действуя по предварительному сговору с Боушевой Е. В. и Боушевым К. А. согласно разработанного плана, в соответствии с распределенными ролями и функциями, обратился к ранее знакомой Махлычевой Г. Ф., с которой находился в дружеских отношениях, к которой вошел в доверие, и стал склонять оформить на кредит на свое имя.

В ходе разговора Боушев А. Ю. убедился, что Махлычева Г. Ф. не способна правильно оценивать происходящие с ней юридически значимые факты и, умалчивая о своих истинных преступных целях, под предлогом расширения своей коммерческой деятельности и поддержания ее в надлежащем виде, путем обмана и злоупотребляя доверием Махлычевой Г. Ф., введя её в заблуждение относительно фактических обстоятельств и последствий получения кредита, предложил заключить с использованием её паспортных данных кредитный договор с ЗАО «Банк Русский Стандарт».

При этом Боушев А. Ю. заверил Махлычеву Г. Ф., что он, совместно с Боушевой Е. В. и Боушевым К. А. самостоятельно разрешит обязательства перед указанной кредитной организацией – погасит кредит, не намереваясь в действительности исполнять указанные обещания. Махлычева Г. Ф., не зная об истинных намерениях Боушева А. Ю., Боушевой Е. В. и Боушева К. А., и заблуждаясь относительно фактических обстоятельств и последствий оформления кредита на своё имя, на данное предложение согласилась.

10 апреля 2014 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, Боушев А. Ю., действуя по предварительному сговору с Боушевой Е. В. и Боушевым К. А. согласно разработанного плана, в соответствии с распределенными ролями и функциями, с целью хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк Русский Стандарт», на личном автомобиле «Hyundai Santa Fe», государственный регистрационный знак Н 917 НО 37, доставил Махлычеву Г. Ф. к операционному офису «Иваново № 2» ЗАО «Банк Русский Стандарт» по адресу: г. Иваново, ул. Калинина д. 24.

По пути следования к офису указанной кредитной организации, Боушев А. Ю., с целью последующего введения в заблуждение сотрудников ЗАО «Банк Русский Стандарт», убедил Махлычеву Г. Ф. в добросовестности своих намерений по погашению кредита и отсутствии негативных последствий для неё самой при предоставлении ею кредитному эксперту Банка недостоверных сведений о цели кредита – неотложные нужды. Также Боушев А. Ю. сообщил Махлычевой Г. Ф. о порядке предоставления кредита и о том, что по условиям ЗАО «Банк Русский Стандарт» документально подтверждать сведения о трудоустройстве и размере заработной платы заёмщика нет необходимости.

Также, Боушев А. Ю. действуя по предварительному сговору с Боушевой Е. В. и Боушевым К. А. согласно разработанного плана, в соответствии с распределенными ролями и функциями, проинструктировал Махлычеву Г. Ф. о цели кредита – на неотложные нужды, сумме требуемого кредита - в размере не менее 150 000 рублей, а также о том, как вести себя в банке, как правильно с целью получения кредита отвечать на заданные сотрудниками банка вопросы, обеспечив таким образом Махлычеву Г. Ф. необходимыми сведениями, предоставляющими возможность и создающими условия для заключения между гражданином и кредитной организацией кредитного договора. Кроме этого, Боушев А. Ю. сообщил Махлычевой Г. Ф., что сотруднику банка она должна заявить о своем желании получить кредит в сумме не менее 150 000 рублей на неотложные нужды, и при заполнении анкеты заёмщика указать фиктивные сведения о трудоустройстве у ИП Дуб А. В. и размере ежемесячного регулярного дохода (заработной платы) в сумме 76 000 рублей.

В тот же день, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено Махлычева Г. Ф., находясь в операционном офисе «Иваново № 2» ЗАО «Банк Русский Стандарт» по адресу: г. Иваново, ул. Калинина д. 24, будучи не осведомленной о действительных преступных намерениях Боушева А. Ю., Боушевой Е. В., Боушева К. А. и не имея личных намерений по хищению денежных средств данной кредитной организации, действуя по указанию Боушева А. Ю., заявила сотрудникам Банка о своем намерении получить кредит в размере не менее 150 000 рублей на неотложные нужды, и при этом, следуя инструктажу Боушева А. Ю., вводя в заблуждение кредитного специалиста банка, сообщила ложные сведения о своём трудоустройстве у ИП Дуб А. В. и размере ежемесячного регулярного дохода (заработной платы) в сумме 76 000 рублей.

На основании фиктивных сведений, которые Махлычева Г. Ф. по указанию Боушева А. Ю., сообщил кредитному специалисту банка, ей была одобрена заявка на получение кредитной карты с лимитом в размере 150 000 рублей, после чего 10. 04. 2014 в дневное время между ЗАО «Банк Русский Стандарт» и Махлычевой Г. Ф. заключен кредитный договор № 112976132, согласно которого Банк предоставил заемщику кредит в размере 150 000 рублей, которые были зачислены на счет кредитной карты № 4172500966797485.

Кредитную карту № 4172500966797485, обеспечивающую доступ к кредитным денежным средствам, а также комплект кредитных документов Махлычева Г. Ф. в тот же день, то есть 10. 04. 2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь у здания операционного офиса «Иваново №2» по адресу: г. Иваново, ул. Калинина д. 24, передала Боушеву А. Ю.

19. 04. 2014 в дневное время, точные время и место в ходе следствия не установлены, Боушев А. Ю., используя полученную от Махлычевой Г. Ф. кредитную карту № 4172500966797485 ЗАО «Банк Русский Стандарт», обналичил денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые совместно с Боушевой Е. В. и Боушевым К. А. похитил. Впоследствии Боушев А. Ю. распределил похищенные денежные средства между собой, Боушевой Е. В. и Боушевым К. А., которыми они распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, в конце августа – начале сентября 2014 года, но не позднее 05 сентября 2014 года, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, Боушев К. А., действуя по предварительному сговору с Боушевым А. Ю. и Боушевой Е. В. согласно разработанного плана, в соответствии с распределенными ролями и функциями, обратился к ранее знакомому Белянину Д. В., с которым находился в дружеских отношениях, к которому вошёл в доверие, и стал склонять оформить кредит на свое имя.

В ходе разговора Боушев К. А. убедился, что Белянин Д. В. не способен правильно оценивать происходящие с ним юридически значимые факты и, умалчивая о своих истинных преступных целях, под предлогом расширения своей коммерческой деятельности и поддержания ее в надлежащем виде, путем обмана и злоупотребляя доверием Белянина Д. В., введя его в заблуждение относительно фактических обстоятельств и последствий получения кредита, предложил заключить с использованием его паспортных данных кредитный договор с ЗАО «Банк Русский Стандарт».

При этом Боушев К. А. заверил Белянина Д. В., что он, совместно с Боушевым К. А. и Боушевой Е. В. и самостоятельно разрешит обязательства перед указанной кредитной организацией – погасит кредит, не намереваясь в действительности исполнять указанные обещания. Белянин Д. В., не зная об истинных намерениях Боушева А. Ю., Боушевой Е. В. и Боушева К. А., и заблуждаясь относительно фактических обстоятельств и последствий оформления кредита на своё имя, на данное предложение согласился.

Получив согласие Белянина Д. В. на оформление кредита на её имя, Боушев А. Ю., Боушева Е. В. и Боушев К. А. приступили к реализации своего преступного плана.

05 сентября 2014 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, Боушев К. А., действуя по предварительному сговору с Боушевым А. Ю. и Боушевой Е. В. согласно разработанного плана, в соответствии с распределенными ролями и функциями, с целью хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк Русский Стандарт», на личном автомобиле «Ауди А4» регистрационный знак Н 858 МТ 37, доставил Белянина Д. В. к операционному офису «Иваново № 2» ЗАО «Банк Русский Стандарт», расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Калинина д. 24.

По пути следования к офису указанной кредитной организации, Боушев К. А., с целью последующего введения в заблуждение сотрудников ЗАО «Банк Русский Стандарт», убедил Белянина Д. В. в добросовестности своих намерений по погашению кредита и отсутствии негативных последствий для него самого при предоставлении им кредитному эксперту Банка недостоверных сведений о цели кредита – неотложные нужды. Также Боушев К. А. сообщил Белянину Д. В. о порядке предоставления кредита и о том, что по условиям ЗАО «Банк Русский Стандарт» документально подтверждать сведения о трудоустройстве и размере заработной платы заёмщика нет необходимости.

Также, Боушев К. А. действуя по предварительному сговору с Боушевым А. Ю. и Боушевой Е. В. согласно разработанного плана, в соответствии с распределенными ролями и функциями, проинструктировал Белянина Д. В. о цели кредита – на неотложные нужды, сумме требуемого кредита - в размере не менее 100 000 рублей, а также о том, как вести себя в банке, как правильно с целью получения кредита отвечать на заданные сотрудниками банка вопросы, обеспечив таким образом Белянина Д. В. необходимыми сведениями, предоставляющими возможность и создающими условия для заключения между гражданином и кредитной организацией кредитного договора. Кроме этого, Боушев К. А. сообщил Белянину Д. В., что сотруднику банка он должен заявить о своем желании получить кредит в сумме не менее 100 000 рублей на неотложные нужды, и при заполнении анкеты заёмщика указать фиктивные сведения о трудоустройстве у ИП Дуб А. В. и размере ежемесячного регулярного дохода (заработной платы) в сумме 45 000 рублей.

В тот же день, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено Белянин Д. В., находясь в операционном офисе «Иваново № 2» ЗАО «Банк Русский Стандарт» по адресу: г. Иваново, ул. Калинина д. 24, будучи не осведомленным о действительных преступных намерениях Боушева А. Ю., Боушевой Е. В., Боушева К. А. и не имея личных намерений по хищению денежных средств данной кредитной организации, действуя по указанию Боушева К. А., заявил сотрудникам Банка о своем намерении получить кредит в размере не менее 100 000 рублей на неотложные нужды, и при этом, следуя инструктажу Боушева К. А., вводя в заблуждение кредитного специалиста банка, сообщил ложные сведения о своём трудоустройстве у ИП Дуб А. В. и размере ежемесячного регулярного дохода (заработной платы) в сумме 45 000 рублей.

На основании фиктивных сведений, которые Белянин Д. В. по указанию Боушева А. Ю., сообщил кредитному специалисту банка, ему была одобрена заявка на получение кредитной карты с лимитом в размере 100 000 рублей, после чего 05. 09. 2014 в дневное время между ЗАО «Банк Русский Стандарт» и Беляниным Д. В. заключен кредитный договор № 114304856, согласно которого Банк предоставил заемщику кредит в размере 100 000 рублей, которые были зачислены на счет кредитной карты № 375117474766580.

Кредитную карту № 375117474766580, обеспечивающую доступ к кредитным денежным средствам, а также комплект кредитных документов Белянин Д. В. в тот же день, то есть 05. 09. 2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь у здания операционного офиса «Иваново №2» по адресу: г. Иваново, ул. Калинина д. 24, передал Боушеву А. Ю.

10. 09. 2014 в дневное время, точные время и место в ходе следствия не установлены, Боушев А. Ю., используя полученную от Белянина Д. В. кредитную карту № 375117474766580 ЗАО «Банк Русский Стандарт», обналичил денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые совместно с Боушевой Е. В. и Боушевым К. А. похитил. В последствии Боушев А. Ю. распределил похищенные денежные средства между собой, Боушевой Е. В. и Боушевым К. А., которыми они распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Боушев К. А., Боушева Е. В. и Боушев А. Ю. действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств принадлежащих ОАО АКБ «Росбанк» в общей сумме 10 397 000 рублей, ЗАО «Банк Русский Стандарт» в общей сумме 1 965 994, 20 рублей, ОАО «Лето Банк» в общей сумме 2 468 400 рублей, ООО «Русфинанс Банк» в общей сумме 315 032, 84 рублей, ОАО «Росгосстрах Банк» в общей сумме 1 666 670 рублей, ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 1 200 000 рублей, ООО «Накта-Кредит-Запад» в общей сумме 50 500 рублей, ОАО «Альфа-Банк» в общей сумме 54 800 рублей, ООО ИКБ «Совкомбанк» в общей сумме 90 000 рублей, Банк ВТБ 24 (ЗАО) в общей сумме 600 000 рублей и ЗАО «Райффайзенбанк» в общей сумме 400 000 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив указанным кредитным организациям материальный ущерб на указанную сумму.

Своими действиями БоушевК. А. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РФ,

постановил:

Привлечь БоушеваКирилла Александровича, 03. 06. 1987 года рождения, уроженеца г. Енакиево Донецкой области, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь ___________________________

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено " _____" _________________2018 г.

в ____ ч ____ мин, его текст ______________________________________________________

(прочитан лично или вслух следователем (дознавателем)

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

1) знать, в чем я обвиняюсь, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому я привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления я не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 УПК РФ;

2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. При моём согласии дать показания я должен быть предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моём последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 УПК РФ;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым я владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;

9. 1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству или ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

⇐ Предыдущая 4 5 6 7 8 9 10 111213 Следующая ⇒