2. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности

В криминалистике нет однозначного представления об организованной преступности, а существуют лишь попытки обозначить явление - как “пик” или как “верх криминального совершенства”.

При криминалистическом изучении организованной преступной деятельности важно выявить признаки, по которым в каждом конкретном случае можно диагностировать деятельность именно организованной группы или преступного сообщества, а не простой группы или преступников с простым соучастием.

К числу таких типовых признаков можно отнести следующие:

* направленность деяния на получение больших денежных, иных материальных ценностей и выгод в виде возможного постоянного промысла;

* совершение аналогичных деяний в данном регионе;

* способ совершения криминальных деяний, характеризуемый высоким криминальным и иным профессионализмом при возможности его безопасной реализации только при участии нескольких исполнителей с четким распределением ролевых функций;

* тщательно скрытая подготовка к совершению преступной акции, на что указывает сбор конфиденциальной информации об объекте преступного посягательства, внедрение членов преступной группы в структуру данного объекта и др.;

* умело продуманные способы сокрытия следов преступления;

* неслучайный выбор объекта преступного посягательства (хозяйственные, коммерческие, банковские и иные финансово-хозяйственные структуры, а также отдельные лица, обладающие большими денежными и иными материальными ценностями, часто полученными спекулятивным, полукриминальным или иным не вполне праведным путем);

* следы, указывающие на высокую техническую оснащенность и вооруженность исполнителей преступной акции, доступную лишь организованным группам, обладающими большими финансовыми средствами (использование подслушивающих средств, самых совершенных радиопередатчиков на радиоволнах правоохранительных органов, мощных автомашин зарубежных марок, хорошо выполненных поддельных документов, милицейской формы, современного огнестрельного оружия, электрошоковых дубинок и т. д. );

* хитроумные, профессионально продуманные способы реализации и отмывания преступно полученных денег;

* специфическое поведение задержанных подозреваемых лиц (наглое поведение по отношению к оперативно-розыскным работникам и следователям, запирательство, создание всяческих помех для нормального общения со следователями и др.;

* частое отсутствие свидетелей или их полная “неосведомленность” либо их неискренность, как результат их незащищенности от психического или физического воздействия со стороны организованной группы;

* быстрое срабатывание защитных средств, присущих именно группам организованной преступности, имеющим коррумпированные связи во властных или правоохранительных органах и свои звенья безопасности при задержании кого-либо из ее членов (различные формы давления на следователя со стороны влиятельных лиц и даже средств массовой информации, вплоть до угроз физической расправы с ним или его близкими; подключение к расследованию нескольких адвокатов; опережающие действия преступников и др. ).

И это лишь часть признаков, по которым можно распознать почерк действий организованной группы при расследуемом криминальном деянии.

Другой, не менее важный аспект научно-криминалистического изучения организованной преступности, результаты которого имеют не только теоретическое, но и большое практическое значение, – выделение отдельных элементов криминальной деятельности. Выявление подобных элементов позволяет в ходе научно-криминалистического изучения организованной преступности и практической деятельности по ее расследованию сравнительно быстро выстроить систему (модель) указанной криминальной деятельности из множества составляющих ее отдельных преступлений, осуществить их криминалистический анализ и классификацию с точки зрения их значимости в преступной деятельности организованной группы или преступного сообщества.

Поскольку организованная преступность главным образом имеет криминальную экономическую направленность, каждая организованная группа или преступное сообщество создаются для осуществления того или иного вида преступного бизнеса. Вместе с тем их члены совершают самые различные виды преступлений, что нередко затрудняет установление основной направленности преступной деятельности, ради которой и была создана криминальная организация.

В соответствии с вышеизложенным в криминальной деятельности практически каждой организованной группы или преступного сообщества можно выделить: определяющую (базовую, или стержневую), вспомогательную, побочную и нетипичную преступные виды деятельности.

Определяющая преступная деятельность группы служит главным средством ее преступного обогащения. Это обычно максимально материально выгодная и сулящая большие доходы в данном городе, регионе и к тому же наиболее доступная для данной организованной группы с учетом ее состава, криминального и иного профессионализма. Как правило, это корыстная или корыстно-насильственная деятельность, позволяющая получить большие доходы и могущая служить постоянным основным преступным бизнесом, например, вымогательство, мошенничество в банковской сфере, наркобизнес, контрабанда и др. Данные деяния наиболее тщательно готовятся, проводятся и скрываются от государственного, общественного контроля и правоохранительных органов.

Вместе с тем члены организованных групп совершают и ряд других преступлений, связанных с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности. Этот вид преступной деятельности называется вспомогательной, поскольку указанные криминальные деяния носят вспомогательный характер для стержневой криминальной деятельности. К их числу, например, можно отнести преступления, направленные на обеспечение групп оружием, транспортными средствами, поддельными документами и другими средствами, необходимыми для совершения преступлений основной (базовой) направленности. К их числу относятся и деяния, имеющие своей целью уничтожение компрометирующих документов, других изобличающих преступников материалов, устранения опасных свидетелей, конкурентов и др. Эти преступления также тщательно готовятся и совершаются.

В некоторых случаях члены организованных групп совершают и другие преступления, выходящие за рамки их первоначальной определенной деятельности и, в то же время, не являющимися вспомогательными. Такие преступления в деятельности групп называются побочными. К ним обычно относят преступные деяния, не только выходящие за рамки основной преступной деятельности, а являющиеся следствием возникновения новых преступных интересов у групп в связи с изменением обстановки в регионе, накоплением значительного криминального капитала, требующего своего приложения и т. д. Например, члены организованных групп, базовой направленностью которых является мошенничество в кредитно-банковской сфере или накопления капитала, могут паралеллельно заняться скупкой краденого антиквариата, других художественных ценностей и их контрабандой, похищать и перепродавать оружие, оборотов наркотиков и т. д. Группировки, имеющие основным направлением квалифицированное вымогательство, часто начинают похищать людей с целью выкупа или заниматься различными видами мошенничества. Эти деяния также тщательно готовятся и совершаются.

Кроме того, отдельные члены преступных групп могут совершать и вовсе нетипичные деяния для всех видов криминальной деятельности организованных преступных групп. Например, из хулиганских побуждений применить оружие, ввязаться в состоянии алкогольного опьянения в драку, совершить изнасилование и т. д. Конечно, это, как правило, спонтанные преступления, с выявления которых также может начаться расследование не только этих деяний, а и других деяний данного лица как члена организованной группы и соответственно выявление всей преступной деятельности данной группы с целью пресечения этой деятельности и развала данной группы.

Важным направлением изучения организованной преступной деятельности, тесно связанным с разработкой ее криминалистической характеристики, является выявление ее закономерностей криминалистического характера, знание которых может быть использовано при разработке криминалистической характеристики и построении методики расследования. В целях более системного представления о некоторых такого рода закономерностях целесообразно их сгруппировать по основным структурным элементам организованной преступной деятельности.

Закономерности, связанные с целями и объектом преступных посягательств, обусловлены спецификой организованной преступности. Как уже отмечалось, главной и закономерной целью любого организованного преступного сообщества является получение незаконных доходов и сверхдоходов. По мере решения этой задачи, а также организационного и функционального укрепления организованного преступного сообщества у него могут возникнуть и иные цели, в том числе и получение лидерами сообщества политической власти.

Однако закономерной целью в момент создания организованного преступного сообщества всегда является преступный бизнес с целью незаконного обогащения. Даже цель осуществления политического экстремизма в деятельности организованных преступных групп, особенно в сфере межнациональных отношений, появляется не сразу, а, как правило, после решения национальными по составу группами задачи обогащения, установления контроля за рынками сбыта на основе усиления экономических интересов между теневыми экономическими организованными структурами, действующими на территории конфликтующих народов. Имеется в виду борьба за уже контролируемые и новые рынки сбыта, источники сырья, дешевую рабочую силу и др. Не случайно в этой связи в литературе, отмечается, что групповая преступность становится организованной, когда в структуре ее деятельности появляются признаки политической деятельности с целью обогащения.

Поскольку эта цель организованной группой может реализовываться в легальной сфере производства, частного бизнеса, торговли, банковско-кредитной сферы, а также в области нелегального бизнеса (контрабанды, наркобизнеса, азартных игр, эксплуатации проституции и пр. ), закономерным является и объект посягательства. Такими объектами являются деньги и валюта, ценные бумаги, драгоценности, ценное промышленное сырье, дефицитная производственная и военная техника, предметы массового спроса, а также новейшая технология. Объектом преступных интересов становятся и должности в органах государственной власти, управления и правоохранительной системы и т. д.

Для получения из результатов изучения объекта преступного посягательства криминалистически значимой информации целесообразно оценить их с точки зрения качественных, количественных, ценностных, социально-экономических признаков и характера криминального использования.

В этой связи для более полного представления об объекте преступного посягательства организованных групп целесообразно выделить два информационных уровня сведений о нем: исходный и основной. На исходном уровне интерес представляют самые общие сведения о конкретных объектах, предметах, ценностях, которые фигурировали главным образом в преступлениях базового и побочного характера в криминальной деятельности организованных преступных групп и сообществ. На основном уровне наибольший интерес представляют сведения о том, какие операции осуществляются с указанными предметами, ценностями и объектами, как они используются и т. д. В частности, как сбываются, распределяются между членами группы, “перекачиваются” из одной сферы криминальной и иной деятельности группы в другую, сколько отчисляется в “общак”, на подкуп чиновников, переводится за рубеж и т. д.

Совокупность указанных сведений об объекте преступного посягательства позволяет выдвинуть версии о характере основной (базовой) преступной направленности организованной группы, возможной ее структуре, сфере охвата криминальной деятельностью этой группы территории города, района, отрасли производственно-финансовой и другой деятельности. Вместе с тем на этом этаже можно вычислить те легальные коммерческие структуры, через которые идет “отмывание” грязных денег.

Способы совершения преступлений членами организованных преступных групп и сообществ весьма разнообразны в силу целого комплекса совершаемых ими деяний. Для криминалистической оценки этой деятельности наибольший интерес представляют способы совершения базовых преступлений, являющихся основным средством реализации их криминальных целей. К тому же и сам характер этих способов во многом зависит от базовой направленности деятельности преступных формирований.

Прежде всего следует отметить, что практически все способы совершения стержневых, вспомогательных и побочных преступлений организованными группами и сообществами являются полноструктурными. Они складываются из подготовки, совершения и сокрытия следов преступления. Спонтанными и только сводящимися к факту совершения могут быть лишь нетипичные преступления.

Для преступленийв сфере экономики характерна особенно тщательная подготовка к их совершению с использованием всей возможной деловой специфически профессиональной и субъектно-личностной информации об объекте преступного посягательства. При этом может осуществляться целый комплекс подготовительных действий по добыванию или изготовлению необходимых документов, созданию подставных структур, подкупу нужных лиц и т. д. Поэтому эта стадия по указанным делам может быть весьма длительной.

В процессе самого совершения умело используются все возможные лазейки, организационно-производственные и технологические недочеты в хозяйственной и финансово-банковской деятельности; противоречия и иные недостатки в правовой регламентации хозяйственно-финансовых операций; подложные документы и всевозможные мошеннические действия.

Способы сокрытия таких преступлений тщательно заранее продумываются и, как правило, маскируются операциями по переброске похищенных денег на счета разных подставных структур-однодневок.

Весьма своеобразна и обстановка, в которой осуществляется организованная преступная деятельность, которая, как правило, несколько отличается от структуры обстановки других видов преступной деятельности. Конечно, и в этой обстановке вещественные, пространственные, временные и поведенческо-психологические факторы играют немаловажную роль. Однако определяющее значение в ней имеют особенности условий, складывающихся в тех сферах жизни общества какого-либо города, района, региона, которые представляют интерес для организованных групп и сообществ. Это прежде всего сферы социально-экономической, государственно-управленческой и общественно-политической жизни общества, в которых паразитируют организованно-преступные структуры: финансово-кредитная, хозяйственно-производственная, внешнеэкономическая, торгово-коммерческая сферы, сфера приватизации, властно-управленческая сфера. В них обычно сосредоточиваются значительные финансовые и материальные средства. Именно в этих сферах чаще всего возникают факторы, облегчающие данную преступную деятельность. Вместе с тем организованные преступные группы не просто удачно используют благоприятно складывающиеся для их преступной деятельности условия, но и сами путем определенной дезорганизации функционирования их системы создают благоприятные для них условия.

Анализ местных территориальных условий, в которых совершаются подобные преступления, позволяет выделить в структуре их обстановки и такой элемент, который условно можно назвать очагом организованной преступной деятельности. Под очагом целесообразно понимать истоки, места возникновения (создания) организованной группы, местонахождение ее руководящего ядра, место первичного проявления признаков этой преступной деятельности. При этом чаще всего имеется в виду город, район, регион действия группы.

В структуре обстановки организованной преступной деятельности можно выделить и еще один специфический элемент, который условно называется узлом организованной преступной деятельности. Под ним понимается та конкретная структура в каждой сфере проявления организованной преступности, которая явилась наиболее привлекательной для преступного бизнеса организованной преступной группы.

Закономерности, свойственные организованному преступному формированию, прежде всего, проявляются в ее высокой организованности. Без этого криминальное сообщество. члены которого могут совершать преступления только на основе простого соучастия, самостоятельно долго существовать не сможет. Однако она может влиться в другое преступное сообщество в качестве его относительно автономной структурной части или стать его полностью контролируемой структурной частью.

Высокая организованность, как закономерная черта организованных преступных групп, предполагает наличие в ней определенной (трехзвенной) иерархической структуры и обязательно руководящего звена, функционирующего строго на основе распределения криминальных обязанностей с вертикальным соподчинением. Выделяют три уровня структурных звеньев: нижний уровень (исполнительные звенья); средний уровень (организационно-контрольные звенья, группы обеспечения безопасности и т. д. ); верхний уровень (организатор, руководители).

Исполнителями могут быть представители разных видов преступности, как экономической, так и общеуголовной (рядовые деятели теневой экономики, мошенники в сфере финансового бизнеса, расхитители государственного имущества, дельцы от наркобизнеса, вымогатели, квартирные и карманные воры, грабители, убийцы, громилы, вышибалы и т. д. ), и даже лица, не имеющие никакого преступного опыта, но желающие быстро разбогатеть. Они могут быть разделены по самым различным звеньям исполнительного характера (боевики, связники, посредники и т. д. ).

Над исполнительными звеньями в средней части преступной пирамиды обычно организуются звенья, осуществляющие организационно-контрольные полномочия (контроль деятельности исполнителей; обеспечение реализации решений руководителей сообщества; разрешение внутригрупповых споров между отдельными членами; организация оказания материальной помощи членам семей преступного формирования, попавшим в места заключения и т. д. ), функции обеспечения безопасности (организация системы конспирации, подавление и нейтрализация социального контроля, разведка и контрразведка и т. д. ). Члены этих звеньев могут участвовать и не участвовать в конкретных преступных акциях.

На самом верху пирамиды преступного сообщества находятся его высшие руководители и приближенные к ним лица (так называемые паханы, воры в законе, их советники и т. д. ). Все они занимаются общими организационными вопросами, определяют задачи, вырабатывают общую стратегию и тактику преступной деятельности, разрабатывают конкретные преступные операции, определяют сферы и способы “отмывания” преступных доходов и т. д.

Все организованные преступники – профессионалы, т. е. люди, получающие средства к существованию исключительно от своей преступной деятельности, совершаемой в течение долгого времени, досконально освоившие технологию совершения противоправных действий и обладающие высоким рейтингом в преступном мире.

Закономерно и наличие в организованной преступной структуре специальной системы обеспечения безопасности преступной группы в целом, отдельных ее частей, звеньев и членов. Эта система включает в себя использование коррумпированных связей. В какой-то мере защищенность организованных преступных групп объясняется и тем, что часто звено исполнителей изолируется от руководящего звена и знает руководителей лишь своего исполнительского или среднего звена.

Закономерным является и стремление большинства преступных организаций к широкому размаху своей деятельности. Более сильные и крупные организации стремятся подчинить себе более слабые преступные группы и расширить сферу своего преступного влияния, освоить новые виды преступной деятельности.

Как показывают данные проведенного изучения следственной практики, организованные преступные формирования в России чаще всего организуются по трем схемам: ситуативно-оперативной, договорно-функциональной и хозяйственно-функциональной.

По первой схеме обычно создаются организованные группы для совершения серий корыстно-насильственных преступлений строго определенного вида лидером с криминальным прошлым из числа таких же лиц, даже не очень хорошо знакомых ему, относительно срочная необходимость совершения которых в составе организованной группы диктуется сложившейся благоприятной обстановкой. Между членами группы лидер распределяет ролевые функции и определяет подчиненность. Однако четкая структура группировки сразу не всегда может сложиться.

По второй схеме у будущих лидеров организованной группы есть время продумать и спланировать в деталях с учетом направленности будущей преступной деятельности структуру и примерный состав группы. Есть возможность спокойного выбора членов группы из числа проверенных криминально или профессионально подготовленных лиц. В данном случае люди подбираются в группу под будущие криминальные функции сообразно их криминальному, иному профессиональному опыту и возможностям. Такие группы создаются для совершения как общеуголовных преступлений, так и преступлений в сфере экономических отношений.

При третьей схеме отдельные структурные звенья организованной группы формируются на основе производственно-хозяйственных структур, копируют государственную, производственную или иную управленческо-хозяйственную структуру, фактически ничего не меняя в ней, и лишь постепенно подстраиваются с помощью подкупа, шантажа под преступные цели другими звеньями, свойственными преступным группам. При этом, подстраиваясь под легальные структуры, многие члены таких организованных групп обычно выполняют двойные функции (законные и криминальные). Данные организованные преступные группы в основном совершаю преступления в сфере экономики.

Закономерностью является использование в процессе организованной преступной деятельности различных методов и средств, обеспечивающих ее защиту от государственного и общественного контроля. В то же время для преступных сообществ характерно использование различных средств противодействия правоохранительным органам при оперативной разработке или расследовании их криминальной деятельности. Все эти закономерности носят специфический характер и в определенной мере служат задаче формирования криминалистической характеристики организованной преступной деятельности.

⇐ Предыдущая 123 Следующая ⇒