Ocem postupka pranja novca smatra se Židov Meyer Lanskv je djelovao u SAD-u u vrijeme prohibicije. TRUE

19.KRIMINAL BIJELIH KRAGNI obuhvaća, akademski kriminal, provode antitrustovskog zakonodavstva, prevera sa bankomatima ATM, prevara sa kreditnim karticama, izdavanje lažnih čekova … FALSE

20.Postoji više definicija pranja novca. Tako se pranje novca definira kao operacija skrivanja ili prerušavanja ilegalno ili prekomjerno stečenih sredstava, time što se ta sredstva prikazuju kao legalno stečena ili tako da nisu prekomjerena. FALSE

21.Ocem postupka pranja novca smatra se Židov Meyer Lanskv je djelovao u SAD-u u vrijeme prohibicije. TRUE

22.Kako se zove tehnika koja se zasniva na korištenju velikog broja novčanih depozita do kojih je svaki manji do onog za koji je propisana obaveza prijavljivanja. Ovi depoziti se deponiraju kod raznih međusobno nepovezanih financijskih institucija, da bi se zatim okrupnjavali slivanjem na centralni račun: TEHNIKA USITNJAVANJA. SMURFING

23.Pogrešno faktruriranje izvoza i uvoza i falsificiranje podataka u instrumentima međ-nog platnog prometa i carinskih deklaracija. TRUE

24.Kao dobra ilustracija etapa u pranju novca, može da posluži slijedeća podjela bank of England. 2-ETAPA PRESVLAČENJA:DEPONIRANA SREDSTAVA I AKTIVA SE TRANSFERIRA VAN GRANICA ZEMLJE, OBIČNO NEKOJ FASADNOJ KOMPANIJI.

25.Polaganje je obično zadnji od tri koraka koji se podizima pri pranju nelegalno stečenih sredstava… FALSE

26.Sustavom ležanja i oplemenijavnja kriminalne osobe koriste se nakon što je njihov ilegalno stečen novac ušao u financijske sustave radi njegov odvajanja od ilegalnih izvora. To se radi na način da se vrši niz financijskih transakcija koje liće na legalne i zakonite radnje. Krajnji im je cilj onemogućiti povezivanje sredstava u takvim transakcijama sa njihovim izvorima. To je druga faza pranja novca. TRUE

GRUPA – C

⇐ Предыдущая 1 234 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒