- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
GRUPA – A. Međ.financijska prevara kojoj se suština u tome da se nudi da određena transakcija samo PROĐE preko računa klijenta, zato što ponuđač to ne može direktno uraditi, pošto je viši služben
MEĐ.FINANS- KL - 2
GRUPA – A
1.Međ.financijska prevara kojoj se suština u tome da se nudi da određena transakcija samo PROĐE preko računa klijenta, zato što ponuđač to ne može direktno uraditi, pošto je viši službenik Centralne banke ili državne naftne kompanije, te da će se za ovu skromnu uslugu dobiti velika nagrada u postotku od milionske transakcije zove se: NIJERIJSKA SHEMA
2.KRIMINAL BIJELIH KRANGI- white collar crime se može definirati kao:KRIMINAL KOJI SU IZVRŠILE OSOBE RESPEKTABILNOG I VIŠEG SACIJALNOG STATUSA U OBAVLJANJU SVOJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI.
3.Pranja novca obuhvaća djelatnosti usmjerene na:
4.Kako se zove financijska prijevara kojoj je suština u tome da se nudi da određena transakcija samo PROĐE preko računa klijenta, zato što ponuđač to ne može da direktno uradi, pošto je viši službenik centralne banke ili državne naftne kompanije, te da će se za ovu skromnu uslugu dobiti velika nagrada u postotku do milionske transakcije. PREVARA SA AVANSNIM PLAĆANJEM PROIVIZIJE
5.Ocem postupka pranja novca smatra se: ŽIDOV MEYER LANSKY
6.U međunarodnim financijskim krugovima poznata je i tzv. NIGERIJSKA SHEMA ( SHEMA 419) prema broju člana krivičnog zakona Nigerije kojim se ona sankcionira. TRUE
7.Tehnika koja se koristi kod pranja novca a naziva se USITNJAVANJE zasniva se na:
8.U principu glavne faze pranja novca su sljedeće: POLAGANJE, LEŽANJA I OPLEMENJIVANJA, INTEGRACIJA.
9.Druga faza odnosno faza ležanja i oplemenjivanja kod pranja novca obično se sastoji od:
10.Integracija je faza pranja novca u kojoj:
11.Kako se zove tehnika koja se zasniva na korištenju velikog broja novčanih depozita do kojih je svaki manji do onog za koji je propisana obaveza prijavljivanja. Ovi depoziti se deponiraju kod raznih međusobno nepovezanih financijskih institucija, da bi se zatim okrupnjavali slivanjem na centralni račun: TEHNIKA USITNJAVANJA. SMURFING
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|