ТЕМА 9. ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ .

⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 9

План.

1. Поняття та кримінологічна характеристика економічної злочинності.

2. Детермінанти економічної злочинності в Україні.

3. Попередження економічних злочинів.

Завдання для самостійного опрацювання:

1. Ознаки економічної злочинності як окремого виду злочинності.

2. Особливості кримінологічної характеристики особи економічного злочинця.

3. Пріоритетні напрямки попередження економічної злочинності.

Тематика рефератів:

- Співвідношення економічної злочинності та корупції.

- Економічна безпека України на сучасному етапі.

Основна література:

1. Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку: Указ Президента України від 16 червня 1999 року №650/99 // Міліція України. – 1999. – №7-8. – С.4.

2. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Мельник П.В., Жвалюк В.Р. Відмивання грошей: кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавства та міжнародний досвід: Навчальний посібник. – Ірпінь: НАДПСУ, 2004.-310 с.

3. Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень "Тіньова економіка та організована злочинність в Україні: сучасний стан та проблеми боротьби з ними" – К., 1996.

4. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції,українські реалії та правові засоби контролю (Теоретично-методологічне узагальнення) / Науково-дослідний ін-т фінансового права Нац. акад.. держ. податкової служби України та ін. – Вінниця: ДМ МКФ, 2006. – 1039 с.

5. Бунин А.П., Гуров А.И. и др. Теневая экономика. – М., 1991.

6. Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. – К., 1997.

7. Горщаков А.А., Дидоренко Е.А., Иванов В.М., Розовский Б.Г. Теневая экономика: опыт криминологического исследования. – Луганск, 1997. – С.29.

8. Даньшин И.Н., Голина В.В., Зелинский А.Ф. и др. Предупреждение хищений государственного и общественного имущества. – Х., 1988. – С.43.

9. Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной деятельности. – К., 1990.

10. Ларичев В.Д. Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической престуности): Монография. – М.: ВНИИИ МВД России, 2003 – 131 с.

11. Максимов С.В. Предупреждение коррупции. – М., 1994.

12. Матусовський Г.А. Экономическая преступность: криминологический анализ. – Харьков, 1999. – 480с.

13. Подольный Н., Подольная Н. Теневая економика и организованная преступность: проблемы определения размеров и динамики развития // Уголовное право. – 2006. – С.102-107

14. Протидія економічній злочиннотсі / П.І. Орлов, А.Ф. Волобуєв, І.М. Осика та ін. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 568 с.

15. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. – Одесса, 1997. – 572с.

16. Теневая экономика: опыт криминологического исследования / Луганский институт внутренних дел / А.А. Горщак, Э.А. Дидоренко и др. – Луганск: РИО ЛИВД, 1997. – 203 с.

17. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 2001. – 256 с.

18. Турчинов О.В. Тіньова економіка: закономірності, механізм функціонування, методи оцінки. – К., 1996. – С.128-129.

19. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. – М.: Наука, 1988. – С.50-53.

20. Яковлев А.М. Экономическая преступность: закон и жизнь. – М., 1988.

21. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М., 1997. – С.32.

Додаткова література:

1. Алимов Р. Шандрук А. Оперетивно-росыскних й криминологическое обеспечення. Детенизации економии. // Право і Безпека. – 2004. – №3’3. – Ст.31-34.

2. Амбросьев С.В. Некоторые аспекты противодействия криминальной экономике // Российский следователь.- 2006.- № 6. – С. 32-35

3. Беницький А.С. Юридичний аналіз норм, що встановлюють відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, передбачених кримінальним законодавством держав-членів СНД. // Вісник ЛАВС ім. 10-річниці незалежності України – 2004. – Ч.3 (спецвипуск). – Ст.205-219.

4. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність. // Право України. – 1997. – №5. – С.34-37.

5. Буткевич С. Міжнародно-правовий досвід протидії легалізації "брудних" грошей. // Вісник національного університету ВС. – 2004. – №25. – Ст.62-66

6. Вавдіюк Н. Економічна безпека регіону як важлива складова економічної безпеки держави. // Право і Безпека. – 2004. – №3’3. – Ст.156-159.

7. Вишневецкий К.В. Социальная характеристика жертвы економической перступности // Весник Московского университета МВД России. – 2006. № 2 . – С. 67-71

8. Даньшин И.М. Преступность в сфере экономики: некоторые уголовно-правовые и криминологические вопросы // Актуальные проблемы формирования правового государства. – Х., 1990. – С.237.

9. Ємченко І.В. Барна М.Ю. Експертизи в митній справі – засіб попередження митних правопорушень. // Вісник ЛІВС при НАВС України. Додаток –2003 №1(1). – С.141-146.

10. Ильницкий А.Е., Балина С.Н. Криминологические аспекты приватизации. // Преступность в Украине. – 1994.

11. Кальман О.Г. Збитки від економічних злочинів і проблема їх обліку. // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. – Х., 1995. – С.280-281.

12. Китвець О. Україна в контексті відмивання коштів. // Юридичний журнал. – 2004. – №7(25). – С.54-63

13. Коваленко В. Кримінологічний аналіз як складова теорії протидії злочинам в економічній сфері. // Право і Безпека. – 2004. – №3’3. – С.61-64.

14. Козлов Ю. Теневая экономика и преступность. // Вопросы экономики. – 1990. – №3.

15. Користін О. Макроекономічні аспекти попередження злочинності в сфері економічної діяльності. // Право і Безпека. – 2004. – №3’3. – С.167-171.

16. Лук’яненко С.О. Криміанологічна характеристика злочинів у кредитно-фінансовій системі та їх запобігання в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: Київський нац. універистет внутр. справ. – К., 2006 - 19 с.

17. Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и система. // Сов гос-во и право. – 1992. – №1. – С.79-83.

18. Немак В. Контрабанді – надійні бар’єри. // Прокуратура. Людина. Держава – 2004 – №5(35). – С.21-23

19. Нюсон Ханс Дж. Уголовное право в условиях рыночной экономики. // Сборник тезисов выступлений. Международная конференция "Право и европейское сотрудничество". – Лондон, 1991 (цит. по: Лунеев В.В. Указ. соч. – С.265-266, 282).

20. Озерський И.В. Организованная экономическая преступность в Украине, как инструмент взаимодействия властных структур. // Економіка, фінанси, право. – 2004. – №4. – С.25-27.

21. Олейнікова І.В. Правові аспекти аудиту в концепції переходу до нових стандартів бухгалтерського обліку. // Науковий вісник ДЮІ МВС України. – 200.1 – №2. – С.159-165.

22. Опалінський Ю. Щодо вдосконалення законів України про підприємницьку діяльність. // Право України. – 1998. – №3. – С.49-50.

23. Ортинський В.Л. Соціально-небезпечна система : нелегальна економіка – організована злочинність – корупція (закономірності функціонування) // Вісник ЛАВС ім. 10-річниці незалежності України. – 2003. – №3. – С.3-16.

24. Остапенко О. Важливе монографічне дослідження з профілактики економічної злочинності. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – №10. – С.121-122.

25. Понивалюк В. Розвиток способів вчинення злочинів у банківській системі України з використанням інформаційних технологій. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні – 2004. – С.426

26. Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. – К., 1995. – С.182-189.

27. Предборський В. Сучасні засоби управління як фактор підвищення ефективності боротьби з економічною злочинністю. // Підприємництво, господарство і право. – 2004 – №10. –С.51-55.

28. Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: Матер. наук.-практ. семінару.- Харків, 2005.- 184 с.

29. Ресенко Є.В. Проблеми протидії відмиванню "брудних коштів", здобутих в результаті наркобізнесу // Вісник ЛАВС ім. 10-річниці незалежності України. – 2004. – Ч.3 (спецвипуск). – С.100-104.

30. Солодкіна О. Особливості банківського нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації. // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – №9. – С.98-103.

31. Якимова С.В. Спеціально-кримінологічне попередження корисливих економічних злочинів на залізничному транспорті // Життя і право. – 2005. – № 5 (17). – С. 74-78.

ТЕМА 9. ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ .

План.

1. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та осіб, які їх вчиняють.

2. Детермінанти злочинності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів .

3. Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи попередження злочинності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів .

4. Зарубіжний досвід боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Завдання для самостійного опрацювання:

1. Проаналізувати основні стратегії боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю аргументів та контраргументів щодо легалізації наркотиків.

Основна література:

1. Конвенция о психотропных веществах: Принята в Вене 21 февраля 1971 г. // Сб. постатейных материалов к Уголовному кодексу Республики Беларусь (по состоянию на 1 декабря 1995 г.) / Сост. А.И. Лукашов, Э.А. Саркисова. – Мн.: “Реаринт”, 1995. – С. 840–845.

2. Конвенция Организации Объеденных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога: Зб. документів / Упоряд.: В.Л. Чубарев, А.С. Мацько. – К.: Юрінком, 1996. – Кн 1. – С. 244.

3. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними: Закон України від 15.02.95 року зі змінами 8 липня 1999р., 3 квітня 2003 року, 11 липня 2003р., 1 серпня 2003 року// Відомості Верховної Ради України. – 1995.- № 10, Ст.62; 1999.- № 36, Ст.317; 2003.- № 27, Ст.209; 2004.- № 8, Ст.66

4. Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України від 22 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007.- № 10, Ст. 89

5. Про Концепцію реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів на 2002-2010 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 р. зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 5. – Ст. 63.

6. Аналітичний огляд сучасної ситуації з незаконним обігом наркотичних засобів у світі/основні тенденції, деякі висновки та пропозиції МВС України/ Національне бюро Інтерполу. К., 1995.- 23 с.

7. Антинаркоманійна профілактика в навчальних закладах: Метод. реком. / Д.Й. Никифорчук, В.Г. Панок, О.М. Стрільців. – К., 2004.

8. Бандурка С.А., Слинько С.В. Наркомафия: уголовно-правовые средства борьбы: Учеб. Пособие. – Харьков, 2001.

9. Баулін Ю.В. Кримінально-правові форми вчинення наркозлочинів організованим наркобізнесом // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. – Вип.9. – Харків, 2004

10. Беррі И. Нелегальний наркобізнес і організована злочинність//Стратегія і досвід боротьби з організованою злочинністю і нелегальним наркобізнесом/ Україна МВС.- К., 1995.- С.135-139

11. Гумін О.М., Мельник П. В. Кримінологія. Випуск: Боротьба з наркотизмом серед засуджених у виправно-трудових колоніях. — К., 1999. — 252с.

12. Коваленко В.В., Крищенко В.І., Ксенко О.В. Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії та наркобізнесу в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Наук.- практ. журнал. Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – К., 2001. - № 4

13. Ковалкин А. А., Хруппа Н. С., Губарев В. Л. Деятельность органов внутренних дел по выявлению и предупреждению группового сбыта наркотических средств. — К., 1993.

14. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Боротьба з наркобізнесом: проблеми та шляхи їх вирішення”.(Одеса, 17-18 жовтня 2002 р.).- 246 с.

15. Міжнародно-правові заходи запобігання наркотизму: Науково-методичний посібник / (О.М. Джужа, Г.І. Піщенко, В.Г. Пшеничний, О.М. Стрільців).-К.: НАВСУ, 2004.-132 с.

16. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний посібник / А.А. Бова, В.І. Женунтій, А.П. Закалюк та ін.; За заг. ред. А.П. Закалюка. – К.: Юрінком Інтер, 2006.- 296 с.

17. Пасічник Г.В., Хруппа М.С., Жмінько В.М. та ін. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин:Методичні рекомендації. – К., 2000

18. Предупреждение, выявление и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных на территориях нескольких государств – участников СНГ: Учебно-методическое пособие. – М.: ВНИИ МВД России, 2005. – 157 с.

19. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие / Под ред. А.Н.Сергеева.- М.: Центр юридической литературы “Щит”, 2001.- 580 с.

20. Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовые и криминологическое исследование. – СПб., 2002

21. Сборник материалов ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотиков / Редакционный отдел МВД Украины. – К., 1998. – 560 с.

22. Стратегія та досвід боротьби з організованою злочинністю і нелегальним наркобізнесом// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Київ, 16-19 серпня, 1994р.).- Київ: Редакційно-видавничий відділ МВС України, 1995.- 177 с.

Додаткова література:

1. Бульба В. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 6. – С. 121-123

2. Довідка про участь працівників МВС України в Міжнародному семінарі з питань боротьби з розповсюдженням наркотиків/м.Сент-Джонс, Канада/.-К., 1995.- 81 с.

3. Закалюк А.П. Проблеми організованої злочинності і нелегального наркобізнесу // Стратегія та досвід боротьби з організованою злочинністю і нелегальним бізнесом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – К.. 1995.- ст.52-55

4. Калиновський В.Б., Штанько Г.М. Нові підходи в організації боротьби з контрабандою наркотиків // Вісник Нац. ун-ту внутр. справ. – Харків, 2003. – Вип. 2

5. Камараускас С. Сучасний стан організованої злочинності; прогнози розвитку та проблеми боротьби з нею//Стратегія і досвід боротьби з організованою злочинністю, з нелегальним наркобізнесом /Україна МВС.- К., 1995.- С.91-96.

6. Кочанова П.В., Хмелевская С.А., Гончарова В.А. Наркобизнес – угроза национальной безопасности Украины //Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю:Матеріалі регіональної науково-практичної конференції. Донецьк, 16 травня 2003 року.- Донецьк: ДІВС, 2003.– С. 194-200.

7. Номоконов В., Баранник И. Российско-китайский наркотрафик: состояние и вопросы сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с ним // Уголовное право. – 2006. – № 4. – С. 121-124

8. Павленко Р.М. Незаконне нарковиробництво: шляхи запобігання та припинення//Підприємництво, господарство і право. – К., 2001. - № 3

9. Пшонка В. Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів. // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 9 (39). – Ст.3-7.

10. Расюк В.Е. Тенденції розвитку законодавства США щодо протидії наркобізнесу// Протидія організованій злочинності: Теорія і практика, досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: Мат. Наук.-практ. конф., 24 червня 2004 р., м. Київ. – К., 2004

11. Расюк Е. Контроль за виконанням програм, спрямованих на запобігання вживанню наркотиків. // Право України 2003. – №11. – С.94-95.

12. Расюк Е.В. Протидія відмиванню грошей, отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами //Право України. – 2004. - № 4

13. Смирнова І.В., Джерело Деякі пріоритетні напрями удосконалення боротьби з наркобізнесом і наркоманіями в Україні
// Вісник УВС. 2004. - № 28. – С.3-12

14. Стребков А.И. Антинаркотическая политика в современной России: образовательній аспект //Протидія організованій злочинності: теорія і практика, досвід, проблеми, сьогодення та шляхи їх вирішення: Мат. Наук.- практ. конф., 24 червня 2004 р., м. Київ. – К., 2004.

15. Сучасні підходи по моделі розв’язання проблеми попередження правопорушень, наркоманії серед учнівської та студентської молоді: Збірник наукових статей та матеріалів передового досвіду / Інститут змісту і методів навчання; За ред. В.М. Лемківського. – К., 1997

16. Федотов О.П. Контроль за переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Митна справа. – 2002. - № 3

17. Федотов О.П. Оцінка організаційно-правових засад по боротьбі з контрабандою наркотичних засобів в Україні // Митна справа. – 2002. - № 2

18. Хруппа М.С., Павленко Р.М., Семенюк В.А. Діяльність дільничних інспекторів міліції по запобіганню наркотизму: Наук. – практ. нарис. – К., 2001.

19. Хруппа Н.С. Наркобизнес, отмывание доходов, в том числе международного масштаба, деятельность правоохранительных органов по борьбе с этими проявлениями: направления, результативность, предложения // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. – Кн. 1. – Харків, 2002.

20. Шостко Е.В. Некоторые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Украине как составной части организованной преступности // Право і безпека. – 2004. – № 3. – С. 180-186.

21. Якимова С.В. Запобігання наркобізнесу організованих злочинних груп на залізничному транспорті // Теоретико-прикладні проблеми протидії організований злочинності та злочинам терористичної спрямованості: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів: ЛЮІ МВС України, 2005.– С. 131-135.

Укладач:

Доцент кафедри кримінального права та кримінології

підполковник міліції

С.В. Якимова

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 89