ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ. УТВЕРЖДАЮ. Лаврентьева Г.А.. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ БАНКРОТСТВ. Введение. Заключение. Список литературы. Введение

Стр 1 из 6Следующая ⇒

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ

Кафедра криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры
криминалистики

кандидат юридических наук, профессор, полковник милиции

Кузнецов А.А.

«___» _________ 200__ г.

Лаврентьева Г.А.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ БАНКРОТСТВ

Фондовая лекция

Время — 4 часа

Специальность 030501.65 Юриспруденция

Омск 2008

Рецензенты:

Аксенов Р. Г.—	кандидат юридических наук, доцент (Тюменский юридический институт МВД России);
Павличенко Н.В. —	кандидат юридических наук (кафедра оперативно-розыскной деятельности ОмА МВД России)

Лекция по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» обсуждена и одобрена на заседании кафедры криминалистики 31 января 2008 г., протокол № 9.

П Л А Н

Введение

§ 1.	Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о криминальных банкротствах
§ 2.	Выдвижение версий. Типичные следственные ситуации и адекватные им алгоритмы действий следователя.
§ 3.	Тактика производства отдельных следственных действий по делам о криминальных банкротствах

Заключение

Список литературы

Введение

В российской экономике ключевой проблемой является кризис неплатежей, и большую часть российских предприятий следовало уже давно объявить банкротами, а полученные средства перераспределить в пользу эффективных производств, что, несомненно, способствовало бы оздоровлению российского рынка. С банкротствами предприятий, не только как с проблемой неплатежеспобности, но и как со способом решить финансовые сложности (безнадёжны долги со стороны заказчика, не реализованы товарные запасы, не выплаченная заработная плата), а так же с попытками незаконного «выведения» активов фирм с каждым днём всё чаще приходится сталкиваться экономистам и юристам, а литературы, подробно освещающей данный вопрос, пока недостаточно.

В течение 80-ти лет в России не существовало уголовной ответственности за криминальные банкротства (ст.ст.195-197 УК России), и опыт их раскрытия и расследования, имевшийся в императорской России, неизвестен специалистам, которые занимаются борьбой с этими посягательствами. Практически неизвестен и опыт, накопленный в зарубежных странах. Борьба с этими преступлениями осложнена тем, что они носят латентный характер, скрываясь под видом гражданских правоотношений.

Уникальная особенность уголовного законодательства России в области банкротства в том, что сам факт банкротства определяется гражданским законодательством и в арбитражном процессе, который может длиться весьма долго. Но установление факта банкротства ещё не позволяет правоохранительным органам начать выявлять признаки преступления, ибо нужно в отдельных случаях (ст. 197) ожидать окончания ещё конкурсной процедуры (которая может длиться не один год), после завершения которой и выясняются последствия банкротства. К этому времени уже будут утрачены письменные и вещественные доказательства, а свидетельские показания получить очень трудно, фирмы-однодневки, через которые выведены активы, давно ликвидированы. Такие преступления совершаются в любой стране с рыночной экономикой (Германия, Италия и др.), причём систематически увеличивается количество несостоятельностей и криминальных банкротств. В России просматривается такая же тенденция.

В 1992 году был принят Закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». В 1994 году был принят новый Гражданский кодекс, в котором рассматриваются вопросы о несостоятельности предприятий и физических лиц. На основании этого и других законодательных актов арбитражными судами рассмотрено несколько тысяч дел о признании предприятий несостоятельными, и в действиях которых просматриваются признаки преступления. Но при такой высокой тенденции отмечается низкий уровень эффективности и качества расследования уголовных дел данной категории, высокий процент их прекращаемости. Так, за 2006 год в России было возбуждено 611 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 195-197 УК РФ, из них только 140 направлено в суд[1], по Сибирскому региону этот показатель выглядит еще плачевнее – 89 уголовных дел было возбуждено, 15 направлено в суд[2].

12 3 4 5 6 Следующая ⇒