Преступную группу, обналичившую более 2 млрд руб., будут судить в Нижегородской области

НОВОСТЬ 26 Jul 2018 14: 38

Преступную группу, обналичившую более 2 млрд руб., будут судить в Нижегородской области

Автор: KozaPress

Городецкая городская прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении восьми местных жителей в возрасте от 27 до 50 лет. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности (п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а двое их подельников еще и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом 26 июля сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно полученной информации, с января 2010 года по 23 декабря 2016 года злоумышленники, действуя совместно и согласованно, вели в Городце банковскую деятельность без государственной регистрации и без лицензии Банка России. При этом они обналичили через формально-легитимные организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и лица без определенного места жительства, более 2 млрд руб.

Прокуратура отмечает, что перечисление денежных средств на счета подконтрольных группе фирм и последующие банковские операции привели к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяющей физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

Всего за вышеуказанный период участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 80 млн руб.

Следует отметить, что шестеро обвиняемых вину признали в полном объеме, заявив ходатайство о рассмотрении дел в особом порядке судопроизводства. Еще с двумя заключены досудебные соглашения.

Судом наложен арест на счета формально-легитимной организаций на сумму свыше одного млн руб.

Источники «Козы» утверждают, что якобы одним из организаторов данной группы является Олег Пресман, организовавший в Городецкое станичное казачье общество. На сайте местной администрации он указан как член правления данной организации и казачий полковник.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Городецкий городской суд.