АО ТАЙМЫРБЫТ

cущественное событие эмитента (весь список)

· ←

· 2015-03-17 14: 06: 52

· →

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество " Таймырбыт"
1. 2 . Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Таймырбыт"
1. 3. Место нахождения эмитента: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, 14
1. 4. ОГРН эмитента: 1058484016645
1. 5. ИНН эмитента: 8401011170
1. 6 . Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12052-F
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http: //disclosure. 1prime. ru/portal/default. aspx? emId=8401011170

2 . Содержание сообщения
2. 1 Форма проведения совета директоров- совместное присутствие членов Совета директоров
2. 2 Дата и место проведения совета директоров -13. 03. 2015 года, г. Дудинка
2. 3 Кворум совета директоров - имеется
2. 4 Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним
2. 4. 1 Избрание Председателя Совета директоров ОАО " Таймырбыт";
2. 4. 2 Рассмотрение годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО " Таймырбыт" за 2014 год;
2. 4. 3 Предварительное утверждение годового отчета ОАО " Таймырбыт" за 2014 год;
2. 4. 4. Утверждение Производственной сметы ОАО " Таймырбыт" на 2015 год;
2. 4. 5 Выплата Генеральному директору ОАО " Таймырбыт" премии по итогам ликвидации аварии и по итогам 2014года, а так же увеличение заработной платы на 20% в 2015 году.
2. 5 Формулировки решений, принятых советом директоров
2. 5. 1 Избрать председателем Совета директоров ОАО " Таймырбыт" Ткаченко С. А. -единогласно;
2. 5. 2 Представить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО " Таймырбыт" за 2014 год для утверждения единственным акционером - единогласно;
2. 5. 3 Предварительно утвердить годовой отчет ОАО " Таймырбыт" за 2014 год - единогласно;
2. 5. 4 Утвердить Производственную смету ОАО " Таймырбыт" на 2015 год - единогласно;
2. 5. 5 Выплатить премию Генеральному директору ОАО " Таймырбыт" Купреенко К. В.:
-по итогам ликвидации аварии в размере 50 000 рублей " на руки" - единогласно;
- по итогам 2014 года в размере 185 792 рублей - единогласно;
- увеличить заработную плату на 20% - единогласно.
2. 6 Дата составление протокола совета директоров - 13. 03. 2015

3. Подпись
3. 1. Наименование должности, И. О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К. В. Купреенко
3. 2. Дата: 17. 03. 2015