Контакты

Случайная статья

брудних грошей. Статус і функції FATF

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 5Следующая ⇒

брудних грошей

Статус і функції FATF

правовий статус	ффіційні мови	члени	завдання
не має визначеного статуту; переглядає свою місію кожні 5 років; термін дії не обмежений	англійська, французька	Аргентина, Австрія, Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гонконг, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Російська Федерація, Сінгапур, ЮАР, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія, США, Європейська Комісія, Рада Співробітництва Перської затоки	Розповсюдження інформації відносно протидії „відмиванню” грошей у всіх регіонах світу; контроль за виконанням і дотриманням державами членами FATF „Сорока рекомендацій”; вивчення і перегляд методів і тенденцій у „відмиванні” грошей і розробка відповідних контзаходів

група рекомендацій	назва рекомендацій	номери рекомендацій
А. правові системи	масштаб злочину відмивання грошей	1-2
А. правові системи	попередні заходи і конфіскація	3-4
В. заходи, які необхідно здійснити фінансовим установам, суб’єктам не фінансового сектора і представникам деяких категорій професій, щоб попередити відмивання грошей і фінансування тероризму	відповідна увага до клієнтів і ведення обліку	5-12
	повідомлення про підозрілі операції і відповідність	13-16
	інші заходи здержування відмивання грошей і фінансування тероризму	17-20
	заходи, які необхідно застосувати відносно країн, які не виконують або недостатньо виконують рекомендації FATF	21-22
	регулювання і нагляд	23-25
С. інституціональні та інші заходи, що є необхідними в системах для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму	компетентні органи, їх повноваження і ресурси	26-32
	прозорість юридичних осіб і легальних відносин	33-35
Д. міжнародне співробітництво	взаємна юридична допомога і екстрадиція	36-39
Д. міжнародне співробітництво	інші форми співробітництва

⇐ Предыдущая 1 234 5 Следующая ⇒

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.