Варіант 4. (Ф – Я)

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5

Варіант 4. (Ф – Я)

Тема. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План

1. Поняття легалізації доходів.

2. Місце і роль легалізації доходів в системі економічних злочинів.

3. Кримінологічна характеристика злочину – легалізація (відмивання) доходів.

4. Заходи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, є визначальним фактором стримування економічної злочинності.

Необхідно дати кримінально – правовий аналіз цього злочину, навести його кримінологічну характеристику, зупинитися на суспільній небезпеці цього злочину та шкоді, яку він завдає суспільству, та засобах протидії, виходячи із передбачених законом про запобігання відмиванню доходів.

Бажано привести опубліковані дані про цей вид злочинів та взяті із публікацій приклади із практики.

В процесі написання роботи корисно звернутися до наукових коментарів ст.ст. 209, 209-1 КК України.

Список рекомендованої літератури:

1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар за заг. ред. проф. В.В. Сташиса та В.Я. Тація. - К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2004.

2. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово – кредитной системе. Опыт, проблемы, перспективы: учебно-практ. пособие. – М.: Дело, 2001.

3. Чуніхіна Л. Фінансовий контроль за легалізацією («відмиванням») доходів, отриманих злочинним шляхом, в світових офшорних фінансових системах. // Право України, 2003, № 11, с.с.154-158.

4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002p. №249-IV // ВВР. — 2003. — № 1. — Ст. 2.

5. Черниш О.М. проблеми боротьби з відмиванням грошей та відпливом капіталів з України в тіньовий сектор економіки та за кордон. // Формування ринкових відносин в Україні, 2003, №12, с.с.111-114.

6. Клименко А. Протидія легалізації доходів, здобутим злочинним шляхом: недоліки функціонування механізму. // Право України, №2, 2004, с.с.65-71.

Питання до іспиту з „Кримінології”

1. Поняття і предмет кримінології.

2. Співвідношення кримінології з іншими науками. Психологічні методи.

3. Система методів кримінологічних досліджень. Показники злочинності.

4. Загально – наукові методи в кримінології.

5. Статистичні методи в кримінології.

6. Соціологічні методи в кримінології.

7. Поняття і ознаки злочинності.

8. Рівень злочинності і латентна злочинність.

9. Структура злочинності.

10. Динаміка злочинності.

11. Поняття особи злочинця і структура.

12. Соціальне і біологічне в особистості злочинця.

13. Соціально – демографічні властивості особистості злочинця.

14. Соціально - рольова характеристика особистості злочинця.

15. Соціально – психологічна характеристика особистості злочинця.

16. Класифікація злочинців.

17. Поняття причин та умов злочинності.

18. Класифікація причин та умов злочинності.

19. Причини та умови злочинності в сучасній Україні.

20. Поняття попередження злочинності.

21. Класифікація заходів попередження злочинності.

22. Загально – соціальне попередження злочинності та його зміст.

23. Спеціальна профілактика злочинності.

24. Загальна, особлива та індивідуальна профілактика злочинності.

25. Суб’єкти попередження злочинності.

26. Поняття і дії кримінологічного прогнозування.

27. Види і методи кримінологічного прогнозування.

28. Поняття і види кримінологічного планування.

29. Наукові школи сучасної кримінології біологічного напрямку.

30. Наукові школи сучасної кримінології соціологічного напрямку.

31. Умови злочинності неповнолітніх.

32. Попередження злочинності неповнолітніх.

33. Кримінологічна характеристика хуліганства.

34. Попередження хуліганства.

35. Кримінологічна характеристика навмисних вбивств.

36. Попередження навмисних вбивств.

37. Кримінологічна характеристика посягань на власність.

38. Причини та умови злочинних посягань на власність.

39. Попередження злочинних посягань на власність.

40. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.

41. Причини та умови рецидивної злочинності.

42. Попередження рецидивної злочинності.

43. Особистість рецидивіста.

44. Кримінологічна характеристика корупційних злочинів.

45. Причини та умови корупційних злочинів.

46. Попередження корупційних злочинів.

47. Кримінологічна характеристика організованої злочинності.

48. Попередження організованої злочинності.

49. Кримінологічна характеристика професійної злочинності.

50. Попередження професійної злочинності.

51. Кримінологічна характеристика економічних злочинів.

52. Тіньова економіка як криміногенний фактор.

53. Попередження економічних злочинів.

54. Віктимологичний аспект попередження злочинності

55. Фонові явища в кримінології.

56. Умови та причини економічної злочинності.

57. Протидія легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом.

58. Умови і причини наркотичної злочинності.

59. Попередження наркотичної злочинності.

60. Кримінологічна характеристика наркотичної злочинності.

61. Злочинність у сфері господарської та банківської діяльностей.

⇐ Предыдущая 1 2 3 45