МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Вариант 3

СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1.Состава мошенничества нет. Имеют место гражданско-правовые отношения. 2.Мошенничество имеет место быть. 3.Дочь является соучастником мошенничества. 4.Пенсионерка заблуждается, историю придумала, поскольку не помнит куда положила денежные средства. 5.Преступление совершено ранее совершавшими подобное преступление. 6.Преступление было совершено ранее освободившимися. 7. Преступление было совершено работниками социальной службы. 8. Эти лица знали к кому идти, целенаправленно, могли получить информацию о болезни, о месте жительства именно пожилой пенсионерки из больницы и др. мест.

1. Допрос пенсионерки (чем болеет, диагноз, подтверждение документами, был ли заключен договор, действительная стоимость лекарства, оставлены ли инструкции, буклеты) 2. Допрос дочери (во вторую очередь, поскольку она посредник, может что-то упустить, спросить больна ли мать, если она без сиделки, значит отдает отчет своим действиям). 3. Опрос свидетелей (соседей, может к кому заходили еще) 4. Осмотр места происшествия (где сидели, где прошли) 5. Установление факта снятия денежных средств с Сберкассы (видеозаписи, выписки) 6. Проверка были ли заявлены подобные заявления о подобном преступлении. 7. Проверка информационных ресурсов для установления случаев подобных преступления.