Как квалифицируется заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем? Ст 175 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

1. На какие группы можно классифицировать преступления в сфере
экономической деятельности по непосредственному объекту
преступления?

В зависимости от объекта посягательства противоправные деяния можно классифицировать на следующие виды:

Преступления в сфере предпринимательства (воспрепятствование предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок, незаконное предпринимательство, фальсификация финансовых документов, преднамеренное или фиктивное банкротство).

Преступления в денежно-кредитной области (невыплата кредита, нарушение правил учета ценных бумаг, сбыт поддельных денежных средств).

Преступления в сфере государственной финансовой деятельности (незаконные экспорт, незаконный оборот драгоценных металлов, уклонение от уплаты налогов, контрабанда)

2. Назовите деяния в сфере экономической деятельности, которые
были криминализированы с момента вступления в силу УК РФ
по настоящее время.
3. Назовите деяния, которые были декриминализированы с
момента вступления в силу УК РФ по настоящее время.
Наиболее остро проблема криминализации и декриминализации стоит сфере экономических преступлений. В настоящее время законодатель так и не выработал единой концепции вносимых в главу 22 УК РФ изменений: при полной декриминализации таких составов, как лжепредпринимательство, заведомо ложная реклама, существует и криминализация составов: например, введение ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, за создание фирм-однодневок. Яркий пример непоследовательности проводимой уголовной политики противодействия экономическим преступлениям - декриминализация общей нормы контрабанды с последующей криминализацией её специальных видов: незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (статья 200.1 УК РФ), алкогольной продукции и (или) табачных изделий (статья 200.2 УК РФ), сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ (статья 226.1 УК РФ), наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (статья 229.1 УК РФ). Оснований для ликвидации одной общей нормы и введения четырех не имелось в принципе.

Не отвечают критериям криминализации такие составы, как уклонение от обязательной сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (статья 192 УК РФ), уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации (статья 193 УК РФ). В первом случае общественной опасности нет вследствие законности приобретения драгоценных металлов и драгоценных камней. Во втором случае уголовно-правовой запрет установлен на обязанность, существование которой не имеет смысла даже в рамках современного валютного регулирования.

4. Назовите преступления, которые входят в группу преступлений
должностных лиц, посягающих на установленные Конституцией
РФ и федеральными законами гарантии и свободу
осуществления предпринимательской или иной экономической
деятельности: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности - ст. 169, регистрация незаконных сделок с землей - ст. 170.

5. Какие действия входят в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной
предпринимательской и иной деятельности»? объективная сторона: воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, которое возможно в следующих формах: а) неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; б) уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; в) неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности; г) уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности; д) ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы;

6. Какой отказ в государственной регистрации юридического лица
считается неправомерным? Неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации в смысле данной статьи имеет место, если при поступлении надлежаще оформленного материала, порождающего обязанности должностного лица осуществить действия по регистрации, им было принято влекущее юридические и фактические последствия неправомерное решение об отказе в регистрации и это решение доведено до сведения зарегистрированных лиц.

Неправомерным является любой отказ независимо от аргументов и мотивов принятия решения об отказе в регистрации, если лицом, претендующим на регистрацию, соблюден порядок образования коммерческой организации как юридического лица, учредительные документы соответствуют закону, соблюдены условия получения статуса предпринимателя и выполнены иные требования нормативно-правовых актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность.

7. Каким по конструкции является состав преступления,
предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной
предпринимательской и иной деятельности»? формальный

8. Что понимается под крупным ущербом в ст. 169 УК РФ
«Воспрепятствование законной предпринимательской и иной
деятельности»? крупным признается ущерб в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей

9. Кто может быть субъектом воспрепятствования законной
предпринимательской деятельности? должностное лицо регистрирующего, лицензионного или иного органа, в полномочия которого входит осуществление от имени государства соответствующих действий по регистрации, выдаче лицензии и совершение иных юридически значимых действий в отношении индивидуальных предпринимателей или юридических лиц

10. Какие действия входят в объективную сторону преступления,
предусмотренного ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных
сделок с землей»?
11. Какими признаками характеризуется субъективная сторона
преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ «Регистрация
незаконных сделок с землей»?
12. Кто может быть субъектом регистрации незаконных сделок с
землей?
13. Каким по конструкции является состав преступления,
предусмотренного ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных
сделок с землей?

объект: отношения по законному обороту земельных участков, их учету и определению целевого назначения; 2) объективная сторона: совершение действий по регистрации незаконных сделок с земельными участками; 3) субъект: должностное лицо, в полномочия которого входят, соответственно, регистрация сделок с земельными участками, внесение сведений в государственный кадастр недвижимости, а равно определение размеров платежей за землю. Ответственность по комментируемой статье могут нести только должностные лица налоговых органов, а также органов, осуществляющих кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 4) субъективная сторона: прямой умысел, обязательно необходимо наличие мотива - корыстной или иной личной заинтересованности.

Преступление признается оконченным в момент совершения любого из перечисленных в комментируемой статье деяний. (формальный)

14. Назовите признаки объективной стороны преступления,
предусмотренного ст. 170.1 УК РФ?
15. Определите момент окончания преступлений, предусмотренных
ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 170.1 УК РФ.
16. Раскройте особенности субъективной стороны состава
преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ.
объект: надлежащий порядок внесения в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о них либо учета прав на ценные бумаги со стороны соответствующих организаций; 2) объективная сторона: предоставление в налоговый орган или в организацию, которая осуществляет учет прав на ценные бумаги и ведет реестр владельцев ценных бумаг или систему депозитарного учета, документов, содержащих заведомо ложные данные об учредителях (участниках) юридического лица, о владельцах именных ценных бумаг, об их количестве, категории, номинальной стоимости, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой и т.д.; 3) субъект: физическое лицо, вменяемое, достигшее шестнадцатилетнего возраста. В случае совершения указанных выше действий должностным лицом, наступает ответственность по ст. 285.3 УК РФ; 4) субъективная сторона: прямой умысел, о чем свидетельствует слово "заведомо". Обязательным признаком субъективной стороны является цель - внесение недостоверных сведений в соответствующие реестры и систему депозитарного учета. Преступление считается оконченным с момента получения названных в комментируемой статье документов, содержащих ложные сведения, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Деяние, предусмотренное ч.2 комментируемой статьи, считается оконченным с момента отражения в реестре сведений, удостоверяющих заведомо ложные данные об обстоятельствах, указанных в диспозиции нормы.

17. Какие сведения содержатся в едином государственном реестре
юридических лиц? В ЕГРЮЛ содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице:

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке. В случае, если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в едином государственном реестре юридических лиц указывается также наименование юридического лица на этих языках;

б) организационно-правовая форма;

в) адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица;

г) адрес электронной почты юридического лица (при указании таких сведений в заявлении о государственной регистрации);

д) сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения;

е) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

ж) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении АО также сведения о держателях реестров их акционеров, в отношении ООО - сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования;

з) подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом;

и) сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации;

к) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, или в случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы;

л) способ прекращения юридического лица (путем реорганизации, ликвидации или путем исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, в связи с продажей или внесением имущественного комплекса унитарного предприятия либо имущества учреждения в уставный капитал АО, в связи с передачей имущественного комплекса унитарного предприятия или имущества учреждения в собственность государственной корпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

м) сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;

н) размер указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или другого);

о) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;

п) сведения о наличии корпоративного договора, определяющего объем правомочий участников хозяйственного общества непропорционально размерам принадлежащих им долей в уставном капитале хозяйственного общества, и о предусмотренном таким договором объеме правомочий участников хозяйственного общества (количестве голосов, приходящихся на доли участников хозяйственного общества непропорционально размеру этих долей);

р) сведения о наличии корпоративного договора, предусматривающего ограничения и условия отчуждения долей (акций);

с) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом;

т) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

у) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;

ф) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

х) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

– в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

– в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

ц) сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации;

ч) сведения о том, что юридическое лицо, являющееся хозяйственным обществом, находится в процессе уменьшения его уставного капитала.

18. Определите понятие, функции, форму и содержание реестра
владельцев ценных бумаг и системы депозитарного учета.

Перечень владельцев ценных бумаг, облигаций является реестром. В нем находится информация обо всех компаниях, имеющих данные финансовые вложения. Подобный список может находится как на бумаге, так и в электронном виде. Следят за достоверностью содержащейся в списке информации специальные компании регистраторы. Сами организации контролируются Службой Банка России по финансовым рынкам.

19. Продолжите: К признакам правомерной предпринимательской
деятельности, в соответствии с ГК РФ, относятся … Предпринимательская деятельность — это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ ). (самостоятельность, систематическое получение прибыли, рисковый характер):

20. Какие действия входят в объективную сторону преступления,
предусмотренного ст. 171 «Незаконное предпринимательство»? объективная сторона: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна. Обязательный признак объективной стороны - наличие крупного ущерба или извлечение дохода в крупном размере и причинная связь между указанным деянием и последствиями

21. Как оценить действия лица, не зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя и получившего доход в
особо крупном размере от сдачи в аренду жилого помещения не
на систематичной основе, но не уплатившего налог с
полученного дохода?

22. Продолжите фразу: Право осуществлять деятельность, на
занятие которой необходимо получение специального
разрешения (лицензии), прекращается …Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии) (п. 3 ст. 49 ГК РФ)

23. Продолжите фразу: При осуществлении организацией
(независимо от формы собственности) незаконной
предпринимательской деятельности ответственности по статье
171 УК РФ подлежит … В соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВС РФ N 23 при осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по ст. 171 подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.

24. Продолжите фразу: Квалифицирующими признаком незаконного
предпринимательства являются … Во второй части ст. 171 УК РФ предусмотрены следующие квалифицирующие признаки:

1) совершение незаконного предпринимательства организованной группой;
2) совершение незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере - шесть миллионов рублей (ст. 169 УК РФ).

25. Продолжите определение: Под доходом в ст. 171 УК РФ следует
понимать…Под доходом следует понимать выручку от реализации товаров за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением такой деятельности

26. Продолжите определение: Под крупным ущербом в ст. 171 УК
РФ «Незаконное предпринимательство» понимается… В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ крупный размер или ущерб - это денежная сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупный - один миллион рублей.

27. Как квалифицировать действия лица, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с
извлечением дохода в особо крупном размере, и не уплатившего
налоги с данного вида деятельности?

28. Каким по конструкции является состав незаконного
предпринимательства? Преступление является оконченным в момент извлечения дохода в крупном размере либо причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Состав преступления формально-материальный.

29. Продолжите фразу: Предметом преступления, предусмотренного
ст. 171.1 УК РФ, является … немаркированные товары и продукция, подлежащие обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок.

30. Какие нормативные правовые акты составляют правовую основу
игорного бизнеса в Российской Федерации?

1) Конституция 2) Налоговый кодекс;4) Гражданский кодекс 5) Трудовой кодекс 6) Федеральный Закон Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 142 "О налоге на игорный бизнес"; 7) Федеральный Закон Российской Федерации от июля 2005 года № 80 "Полномочия по лицензированию передаются УФНС Российской Федерации соответствующих субъектов"; 8) Федеральный Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 58 "О размещении объектов игорного бизнеса на территории города Москвы"; 9) Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; 10) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 525 "Игорный бизнес подлежит обязательному лицензированию"; 11) Приказ Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24 января 2000 г. № 22; 12) Приказ Министерства Налогов и Сборов России от 8 января 2004 г. № ВГ-3-22/7 утверждена форма свидетельства № 29-1; 13) Приказ Министерства Налогов и Сборов России от 8 января 2004 г. № ВГ-3-22/5 утверждена форма свидетельства о регистрации изменений № 29-2; 14) Приказ Федеральной налоговой службы от 08 мая 2009 № ММ-7-2/280@ "Об усилении контроля за соблюдением организаторами азартных игр требований, предъявляемых к игорным заведениям".

31. Дайте понятие и назовите признаки азартной игры.

Закон «О регулировании игр и пари» - Азартной игрой признает основанное на риске соглашение сторон о выигрыше[7] , заключенное между двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартный игры (п. 1 ст. 4).

32. Назовите и раскройте формы деяния как признака объективной
стороны состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК
РФ.
33. Дайте понятие дохода в крупном размере как признака
преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ.

Объективная сторона по своей конструкции характеризует формальный состав преступления, которое, по мнению законодателя, может быть совершено в форме незаконных организации и проведения азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере. Незаконными признаются указанные действия, совершенные с использованием игрового оборудования вне игорной зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне. В соответствии с примечанием к ст. 169 УК крупным признается доход, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей.

34. Какая деятельность относится к банковской и требует получения
лицензии? Банковская деятельность – это направленная на извлечение прибыли деятельность кредитных организаций и ЦБ РФ по систематическому совершению банковских операций и банковских сделок. Лицензия необходима любому банку для законной финансовой деятельности. В ином случае он не имеет права проводить денежные операции. В документе обязательно указана и валюта, с которой может работать кредитное учреждение. Лицензию банк получает после госрегистрации. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 03.12.2012) <1> банковские операции, предусмотренные этим законом, разрешено осуществлять кредитным организациям, включая банки, на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ. Виды банковских операций перечислены в ст. 5 указанного Закона. К ним, в частности, относятся: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещение указанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

35. Что следует понимать под незаконной банковской
деятельностью? Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно

36. Назовите объект и признаки объективной стороны состава
преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ

Непосредственным объектом преступления является установленный порядок создания и реорганизации юридических лиц. Объективная сторона данного преступления (ст. 173.1 УК РФ) выражается в альтернативных действиях по созданию либо реорганизации юридического лица через подставных лиц.

37. Дайте понятия образования, создания, реорганизации
юридического лица.

Процесс образования юридического лица включает действия лиц, инициирующих его создание, и уполномоченных государственных органов, придающих этой инициативе юридическую силу

Создание юридического лица – это процесс учреждения или образования юридических лиц, который осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса (ст. 50-52) и Закона о регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Реорганизация юридического лица – прекращение юридического лица, влекущее возникновение отношений правопреемства юридических лиц, в результате которого происходит одновременное создание одного, либо нескольких новых, и/или прекращение одного, либо нескольких прежних юридических лиц. Осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

38. Кто понимается под подставными лицами в ст. 173.1 УК РФ? Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

39. Что понимается под приобретением документа,
удостоверяющего личность, в ст. 173.2 УК РФ? Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

40. Охарактеризуйте признаки объективной стороны состава
преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ.
41. Охарактеризуйте признаки субъективной стороны состава
преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ.
Объективная сторона преступления (ч. 1) заключается в предоставлении документа, удостоверяющего личность, или выдаче доверенности другому лицу.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью - образование (создание, реорганизация) юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

42. Продолжите определение: Под крупным размером легализации
денежных средств понимается … совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

43. В каких целях осуществляется легализация денежных средств,
приобретенных преступным путем?
1. Сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников.
2. Создание видимости законности получения доходов.
3. Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания.
4. Уклонение от уплаты налогов.
5. Обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников. Создание условий для безопасного и комфортного потребления.
6. Создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес¹⁵.

44. Какие лица могут совершить легализацию денежных средств с
использованием служебного положения?

45. Продолжите фразу: Не установлено уголовной ответственности
за совершение финансовых операций с денежными средствами,
полученными лицом в результате совершения … Не образует состава данного преступления лишь совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения таких преступлений, как невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ),уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ),уклонение от уплаты налогов и сборов с организации (ст. 199

УК РФ), неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) и сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ст. 199.2 УК РФ

46. Как квалифицируется заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем? Ст 175 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

47. Что понимается под совершением финансовых операций и
других сделок с денежными средствами или имуществом,
полученным преступным путем, как признака объективной
стороны преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ? Объективная сторона преступления может выражаться посредством активных действий в форме совершения легальных финансовых операций или иных сделок с указанными предметами для того, чтобы отмыть грязные, криминальные деньги или придать имуществу характер законно приобретенного. Финансовые операции могут заключаться в передвижении денег со счета на счет, приобретении на преступные средства ценных бумаг, осуществлении вкладов в банки, переводов за границу и т.п. Другие сделки представляют собой (любые, кроме финансовых операций) действия физического или юридического лица, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Это могут быть сделки купли-продажи, мены, сдача имущества внаем, аренду и некоторые другие.

48. Кто подлежит уголовной ответственности по ст. 176 УК РФ за
незаконное получение кредита? В качестве субъекта незаконного получения кредита выступают индивидуальный предприниматель или руководитель организации-заемщика

49. В каком случае возможно привлечение лица к уголовной
ответственности за уклонение от погашения кредиторской
задолженности? Для привлечения лица к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности требуется наличие нескольких предупреждений об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, сделанных судебным приставом-исполнителем, с учетом истечения определенного периода времени между ними.
50. Продолжите фразу: Субъективная сторона незаконного
получения кредита характеризуется … Субъективная сторона является умышленной: по отношению к ущербу, причиненному невозвратом кредита, умысел может быть только косвенным (в ином случае, т.е. при прямом умысле, деяние является мошенничеством), а по отношению к неисполнению обязательств в части процентов по кредиту — и прямым. Умысел может быть прямым и по отношению к ущербу, причиняемому невозвратом кредита в установленный в договоре срок, когда заемщик в принципе возвращать кредит собирается. При этом лицо осознает ложность представляемых кредитору сведений относительно указанных выше обстоятельств и связь обмана с решением о предоставлении кредита.

51. Как учитываются мотивы использования государственного
целевого кредита не по прямому назначению?Использование государственного целевого кредита не по прямому назначению имеет место, когда заемщик обращает суммы на нужды, не указанные в кредитном договоре. Ответственность наступает при условии, что эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству (в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей).

52. Как определяется крупный размер кредиторской задолженности
в ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»? В соответствии с примеч. к ст. 169 УК размер злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности должен быть крупным, превышая 1 млн. 500 тыс. руб.

53. Раскройте понятие банкротства?Банкротство - это признанная судом неспособность исполнить обязательства по уплате взятых в долг денежных средств.

54. Продолжите фразу: Состав преступления, предусмотренного ст.
195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», по
своей конструкции является... Преступление считается оконченным с момента причинения крупного ущерба. формальный

55. Какие действия считаются уголовно наказуемыми, если
совершены при наличии признаков банкротства и причинили
крупный ущерб?

56. Продолжите определение: Совершение действий (бездействия),
заведомо влекущих неплатежеспособность – это преднамеренное банкроство …

57. Кто может быть субъектом преднамеренного банкротства? руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином

58. Продолжите определение: Доминирующим на рынке признается
положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке
определенного товара (работ, услуг) составляет … 65 процентов и более, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на превышение указанной величины, его положение на рынке не является доминирующим

59. Какие насильственные действия охватываются объективной
стороной особо квалифицированного вида недопущения,
ограничения или устранения конкуренции?Особо квалифицирующими признаками (ч. 3) выступают: а) применение насилия или угроза его применения; б) уничтожение или повреждение чужого имущества либо угроза его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства; в) организованная группа.

60. Продолжите фразу: Запрещаются соглашения и согласованные
действия хозяйствующих субъектов, имеющих в совокупности
долю на рынке определенного товара (работ, услуг) …Запрещаются и в установленном порядке признаются недействительными полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения (согласованные действия) конкурирующих хозяйствующих субъектов (потенциальных конкурентов), имеющих (могущих иметь) в совокупности долю на рынке определенного товара более 35 процентов, если такие соглашения (согласованные действия) имеют либо могут иметь своим результатом ограничение конкуренции

61. Может ли главный бухгалтер организации быть субъектом
фиктивного банкротства? Субъект преступления наряду с признаками общего субъекта включает специальные признаки - это руководитель или собственник, учредитель (участник) коммерческой организации либо индивидуальный предприниматель.

62. Субъектом преступления «Незаконное получение кредита»,
предусмотренного ст. 176 УК, может выступать: В качестве субъекта незаконного получения кредита выступают индивидуальный предприниматель или руководитель организации-заемщика.

63. Квалифицируются как недопущение, ограничение или
устранение конкуренции следующие действия: При недопущении конкуренциивиновный своими действиями делает невозможной конкуренцию в конкретной сфере функционирования товарного рынка.

Ограничение конкуренцииозначает такое состояние на товарном рынке, когда состязательность хозяйствующих субъектов в некоторой мере сохраняется, но ее рамки искусственно регулируются действиями виновного.

Устранение конкуренцииимеет место, когда в результате действий виновного конкуренция была исключена из соответствующей сферы функционирования товарного рынка.

64. Раскройте способ принуждения к совершению сделки или к
отказу от ее совершения как признак преступления,
предусмотренного ст. 179 УК РФ? Объективная сторона преступления характеризуется действием — принуждением к совершению сделки либо к отказу от ее совершения — и способом таких действий — угрозой уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких (при отсутствии вымогательства).

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения означает требование заключения сделки или отказа от нее вопреки воле потерпевшего.

Уголовно наказуемое принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения предполагает психическое насил