Вопросы к зачету по дисциплине «Организация деятельности контролера СБ»

Вопросы к зачету по дисциплине «Организация деятельности контролера СБ»

1. Что такое ВСП коммерческого банка?

2. Перечислите нормативные документы, регулирующие порядок ведения кассовых операций в коммерческом банке.

3. Опишите порядок упаковки наличных денег.

4. Опишите порядок организации хранилища.

5. Виды подделок и брака монет.

6. Порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России

7. Правила хранения монет из драгоценных металлов

8. Операции купли-продажи монет из драгоценных металлов

9. Бухгалтерский учет операций с монетами из драгоценных металлов

10. Оформления операций с памятными инвестиционными монетами

11. Понятие памятных и инвестиционных монет. Качество чеканки..

12. Порядок хранения монет из драгоценных металлов в КО.

13. В чём разница между памятными и инвестиционными монетами?

14. Налогообложение операций с памятными и инвестиционными монетами.

15. Что такое металлические счета?

16. Охарактеризуйте металлический счет ответственного хранения.

17. Охарактеризуйте металлический счет в обезличенном металле.

18. Виды операций, которые можно проводить с ОМС

19. Открытие ОМС для физических лиц

20. Открытие ОМС для юридических лиц

21. Основные преимущества ОМС

22. Какими нормативными документами регулируется порядок открытия депозитных счетов коммерческими банками?

23. Какими нормативными документами регулируется порядок идентификации клиентов банка.

24. Какие документы необходимо представить для открытия счета физическому лицу?

25. Какие документы необходимо представить для открытия счета юридическому лицу?

26. Что включает в себя юридическое дело?

27. Опишите порядок представления/оформления Карточки образца подписи и оттиска печати.

28. Что такое депозитный счет (счет вклада)?

29. Какими нормативными документами регулируется порядок начисления процентов по вкладу (депозиту)?

30. Что такое банковские правила, что в них отражается?

31. Способы начисления процентов по вкладу (депозиту).

32. Что такое договор депозитного счета и существенные условия?