Начало действия документа - 11.08.2020 (за исключением отдельных положений).

Начало действия документа - 11.08.2020 (за исключением отдельных положений).

Подробнее в документе: Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1130 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

Вернуться к оглавлению

3. ОБЯЗАННОСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) ДЛЯ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ОСТАЮТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Сообщается, что Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также дифференцирован подход к представлению сведений разными субъектами.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, упразднена обязанность по представлению в Росфинмониторинг сведений об операциях (сделках) с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Норма вступает в силу 10 января 2021 года, в связи с чем обязанность по представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, сохраняется до указанной даты.

Иные обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ сохранены в полном объеме, в том числе:

- по постановке на учет в Росфинмониторинге до начала осуществления указанной детальности,

- разработке правил внутреннего контроля,

- назначению специального должностного лица,

- проведению идентификации и изучения клиента,

- проведению оценки риска клиентов и совершаемых ими операций,

- выявлению операций, вызывающих подозрение на ОД/ФТ и представление сведений о них в Росфинмониторинг и т.д.

Таким образом, вывод об исключении организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым.

Подробнее в документе: <Информация> Росфинмониторинга от 04.08.2020 "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"

Вернуться к оглавлению

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНО

· Вопрос: Как соотносятся между собой безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии организацией (потребителем) и какая ответственность за это предусмотрена? (Консультация эксперта, 2020)

· Ситуация: Можно ли взыскать моральный вред в случае залива квартиры? ("Электронный журнал "Азбука права", 2020)

· Вопрос: Каков порядок предоставления собственнику нежилого помещения в многоквартирном доме отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг? (Консультация эксперта, 2020)

· Ситуация: Как осуществляется содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома? ("Электронный журнал "Азбука права", 2020)

⇐ Предыдущая 12