ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОНОЕ СООБЩЕНИЕ

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2020

О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них

Методические рекомендации по выявлению организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку,
куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них (далее – Методические рекомендации) подготовлены Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно
с Федеральной пробирной палатой в целях оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, указанным в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», при выявлении сделок или финансовых операций, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма.

Методические рекомендации основаны на законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ^{^[1]}, действующем на момент их опубликования.

В случае изменения требований законодательства, Методические рекомендации применяются в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам.

12 Следующая ⇒