Задача 1.. Задача 2. Задача 3

Задача 1.

1. Жители Магаданской области Слесарчук и Зосимов скупили у членов старательской артели Жуйкова и Рубенова около 6 кг золота -золотой песок и несколько крупных самородков. Приехав в Москву, они передали несколько самородков весом около 2 кг через родственника Жуйкова — предпринимателя Корсакова в залог коммерческому банку для получения крупного кредита. Остальное золото они пытались сбыть Акуеву, но были задержаны. Квалифицируйте содеянное.

Задача 2

Р. Филькинштейн и Салонен зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Магнолия», указав в уставе единственный вид деятельности – ремонт компьютерной техники. Фактически к ремонту они не приступили, а через 20 дней после регистрации объявили о принятии вкладов от физических лиц под 30 % в год. В течение 3 месяцев они собрали от вкладчиков 4 млн руб., большую часть из которых перечислили на счет общества с ограниченной ответственностью «Факел», созданное братом Р. Филькинштейна – К. Филькинштейным. К моменту разоблачения деньги со счета «Факела» были сняты и поделены между братьями Филькинштейными и Салоненым.

Следователь квалифицировал действия Р. Филькинштейна и Салонена по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК, а действия Филькинштейна К. – по ст. 196 УК. По мнению адвоката, действия Филькинштейна Р. и Саллонена подлежат квалификации по ст. 173, поскольку они создали «Магнолию», чтобы под «вывеской ремонта компьютерной техники» заниматься неразрешенной деятельностью. Квалифицируйте содеянное.

Задача 3

Руководством «Дальморепродукта» путем подделки документов была создана искусственная кредиторская задолженность на сумму 30 млн долл. США. Кроме того, чтобы не расплачиваться с реальными кредиторами, в числе которых находился и московский муниципальный банк — Банк Москвы, руководитель «Дальморепродукта» обратился в суд с требованием признать еще и кредиторскую задолженность в 67 млн долл. США. Эту задолженность заявила фирма «Траулерз», арендующая у «Дальморепродукта» рыболовецкие суда. «Далъморепродукт» был признан банкротом. Плавбаза, принадлежащая этой организации, вышла из порта Владивосток якобы для ремонта в порту Северной Кореи, однако там она не появилась, а была продана в Китае по явно заниженной цене. Разница поступила руководителям организации. Квалифицируйте содеянное.

Задача 4

Используя чужой паспорт, Петренко зарегистрировал в ИФНС № 23 ООО «Спецпромкомплект», но никакой спецпромкомплектацией эта организация не занималась. Петренко, представляясь директором "Спецпромкомплекта", подавал в налоговые органы сведения об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Однако в течение двух лет, используя счета и реквизиты ООО "Спецпромкомплект", он занимался обналичиванием денежных средств. Для этого составлял с предприятиями коммерческие договоры, обязательства по которым не выполнялись. Затем предъявлял фиктивные счета-фактуры за якобы выполненные работы с учетом НДС, на основании которых на счет ООО перечислялись деньги, которые обналичивались и передавались заинтересованным лицам. У себя в качестве вознаграждения Петренко оставлял определенный процент. Кроме того, Петренко по подложным паспортам зарегистрировал "Фармполимерсервис", "Техносинтез", "Сибирскую промышленную корпорацию", через которые по похожей схеме обналичивал денежные средства, причинив при этом ущерб в размере 10 млн. рублей.

Квалифицируйте действия Петренкова.

⇐ Предыдущая 1 23