Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных

Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных

преступным путем

Для противодействия попыткам придания полученному в результате преступных действий имуществу (доходам), в том числе посредством заключения гражданско-правовых сделок, создания фирм-однодневок, привлечения добросовестных приобретателей, юридических лиц и т.п., законодателем разработан и принят Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления (ст. 3).

Закон устанавливает ряд обязанностей для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. Так, согласно ст. 6.1 любое юридическое лицо обязано предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах (лицах, способных существенно влиять на принятие решений юридическим лицом).

Невыполнение обязанностей образует составы административных правонарушений.

Статья 14.1.1-1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает ответственность организаторов азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") или средств связи (в том числе подвижной связи), за исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах. Административное наказание для юридических лиц представлено штрафом от 800 до 1500 тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования.

Более общий состав предусмотрен ст. 15.27 КоАП за неисполнение законодательства в области ненадлежащей разработки правил внутреннего контроля, неисполнения законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, непредставление в уполномоченный орган информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов и пр. Данное правонарушение влечет для юридических лиц административное наказание в виде штрафа от 50 тысяч рублей (часть 1) до административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток (часть 4).

Кроме того, за нарушение требований федерального законодательства в указанной сфере правоотношений может наступать уголовная ответственность.

Так, ст. 174 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, которая варьируется от штрафа в размере до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 7 лет. Для лица, непосредственно совершившего преступление, также предусмотрена уголовная ответственность, которая установлена ст. 174.1 УК РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 постановления от 07.07.2015 № 32 разъяснил, что составы вышеназванных преступлений являются формальными, в связи с чем, преступление считается оконченным с момента совершения финансовой операции или сделки с преступно нажитым имуществом.

Прокуратура Ельниковского района РМ