Закон 115-ФЗ: безопасное взаимодействие с банком»

Вебинар

09 июля 2020 г.

с 10.00 до 11.30

«Закон 115-ФЗ: безопасное взаимодействие с банком»

На семинар приглашаем руководителей, юристов, финансовых директоров

В программе

Почему закон N 115-ФЗ касается всех и как он работает.
Как открыть счет и не попасть в черный список.
Блокировки: сомнительные клиенты и операции.
Блокировки: какие документы требуют банки.
Как защититься от незаконной комиссии.

На семинаре:

· нормативная база по контролю над доходами – полномочия банков в рамках закона N 115-ФЗ; почему закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» касается всех организаций; применение норм Закона N 115-ФЗ и подзаконных актов; порядок обжалования действий банков;

· критерии оценки потенциального клиента от ЦБ; истории из практики о правомерных и неправомерных отказах в открытии банковского счета; что такое «черный список» и как добиться удаления из него информации о компании;

· какие операции на счетах могут показаться банкам подозрительными и привести к блокировке счета; что такое блокировка счёта и каковы её последствия; законно ли отключение дистанционного банковского обслуживания; рекомендации ЦБ РФ и банков о том, как обычной законопослушной организации избежать проблем; кто может подпасть под определение «сомнительный клиент», с точки зрения банков; какие признаки указывают, по мнению ЦБ, на транзитные операции, которые могут стать причиной блокировки счета; аргументы, с помощью которых организация может доказать свою благонадежность; «подозрительные», с точки зрения банков, операции, за которые могут заблокировать счет;

· процедура представления документов в банк; что такое немотивированный отказ банка и чем он может обернуться; какие документы по сделке банки обычно запрашивают, и какие документы они вправе запрашивать, по мнению арбитражных судов; самые распространенные претензии банков и какие аргументы, основываясь на решениях судов, организация может привести в свою защиту;

· незаконная комиссия банков, за что берут комиссию и каков ее процент; аргументы, которые помогут честному клиенту банка оспорить комиссию; какие санкции могут быть применены к банкам судами в случае незаконной блокировки счета.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.

Вся важная информация по теме собрана в удобном справочно-консультационном материале, который содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, а также другую полезную информацию.

Вы всегда сможете использовать этот информативный материал в Вашей дальнейшей работе.

Зарегистрироваться и получить ссылку можно:

по тел. 66-24-02, 89646905247

по электронной почте teacher@cplus.natm.ru

на сайтеhttp://consultant.nov.ru/

Онлайн-семинар состоится на платформе для видеоконференций Zoom.

Установить приложение можно на компьютер или смартфон и подключиться к трансляции в любом удобном для Вас месте https://zoom.us/support/down4j

*Регистрация обязательна!